Les victimes de la fraude BitConnect, l'une des plus grandes escroqueries à la crypto-monnaie de tous les temps, devraient récupérer une partie de leurs pertes en vertu d'une ordonnance du tribunal.
Le ministère de la justice a affirmé Valérie Plante. jeudi qu'un tribunal de district fédéral de San Diego a ordonné la restitution de 17 millions de dollars à 800 victimes de plus de 40 pays, plus d'un an après que le principal promoteur de l'échange a plaidé coupable à des accusations de fraude électronique.
Procureurs fédéraux accusé BitConnect, le fondateur Satish Kumbhani et son principal promoteur Glenn Arcao en septembre 2021 ont fraudé des investisseurs amateurs de 2 milliards de dollars par le biais d'une offre de titres non enregistrée.
La Securities and Exchange Commission a allégué que BitConnect avait fait croire aux investisseurs qu'ils pouvaient générer des rendements exorbitants grâce à son "bot de trading de logiciel de volatilité" exclusif.
Au lieu de cela, BitConnect et ses fondateurs ont utilisé les fonds des investisseurs à leur avantage personnel et les ont envoyés dans des portefeuilles numériques sous le contrôle des fondateurs.
Arcaro était l'année dernière condamné à un peu plus de 3 ans de prison pour avoir prétendument commercialisé le programme de prêt de BitConnect comme un investissement lucratif. Arcaro, avec ses associés, s'est assuré que 15% des fonds entrant dans BitConnect étaient dirigés vers une caisse noire utilisée au profit du propriétaire et des promoteurs, ont déclaré des avocats américains.
Les procureurs ont en outre déclaré qu'Arcaro exploitait un "schéma de Ponzi classique" en utilisant l'argent de nouveaux investisseurs pour payer ceux qui avaient rejoint plus tôt. Il aurait créé un site Web appelé Future Money pour attirer les investisseurs vers le programme de prêt de la bourse.
Le stratagème aurait piégé plus de 4,000 95 victimes de XNUMX pays.
En novembre 2021, le ministère de la Justice a reçu une demande de vente d'environ 56 millions de dollars dans les produits de la fraude liés à BitConnect. Le gouvernement a déclaré qu'il cherchait à rendre les investisseurs entiers en vendant les crypto-actifs, puis en détenant le produit en dollars américains afin de fournir une restitution.
Le DOJ n'a pas mentionné quand il a vendu les fonds qu'il a saisis, mais ce n'était évidemment pas avant le crash cryptographique de 2022 qui a commencé en mai, car la distribution de 17 millions de dollars reflète des changements substantiels dans prix des crypto-actifs.
Néanmoins, il convient de noter que les 17 millions de dollars ne représentent que 0.7% du total de 2.4 milliards de dollars BitConnect fraude.
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, était inculpé l'année dernière pour avoir orchestré le "schéma mondial de Ponzi". Mais les procureurs ont déclaré qu'il était toujours en liberté et il est probable qu'il ait quitté son pays natal, l'Inde, vers un lieu encore inconnu.
Source : https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m