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La Commodities Futures Trading Commission (CFTC), la SEC et d'autres se penchent sur Sam Bankman-Fried. Mais, ce sont ses poursuites pénales dans le district sud de New York qui primeront.
"SBF", comme Bankman-Fried est connu par beaucoup, a déjà comparu devant le tribunal pour sa mise en accusation, où il y avait une question clé : coupable ou non coupable ? Dans la plupart des cas, un accusé à ce stade de la procédure plaide non coupable. Probablement au grand dam de son avocat, Bankman-Fried a haut et fort clamé son innocence sur les réseaux sociaux et grand public. Malgré son plaidoyer de non-culpabilité, il peut poursuivre les négociations avec le ministère de la Justice et les procureurs de Manhattan, ce qui pourrait aboutir à un accord à tout moment.
Les poursuites pénales ont une durée de vie, à commencer par l'enquête. Dans le cas d FTX, l'enquête a commencé au moins début novembre lors de l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie.
Les enquêteurs, les procureurs et les agents se sont rapidement déplacés pour rassembler des faits et des preuves pour les présenter ensuite à un grand jury, qui est similaire à un jury de première instance, un groupe de pairs qui décide finalement de rejeter ou d'approuver les accusations. La décision avait déjà été prise que Bankman-Fried ne serait pas détenu en attendant la résolution de son cas, et il est donc en liberté sous caution au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.
Les directives fédérales en matière de détermination de la peine joueront un rôle important dans la poursuite pénale de Bankman-Fried, comme elles le font dans tous ces cas. Les lignes directrices en matière de détermination de la peine déterminent souvent les résultats.
Certes, alors que les directives fédérales en matière de détermination de la peine étaient auparavant obligatoires pour les juges, la Cour suprême a jugé inconstitutionnel que le pouvoir législatif ou exécutif menotte le pouvoir judiciaire, arguant que les juges devraient être leurs propres décideurs. La plupart des juges suivent les lignes directrices en matière de détermination de la peine, qui examinent les accusations, le montant de la fraude impliquée, etc.
Dans le cas de FTX, nous avons vu de nombreux chiffres. 8 milliards de dollars ont été lancés. Les directives fédérales en matière de détermination de la peine recommandent la prison à vie pour Bankman-Fried. Par conséquent, si Bankman-Fried est jugé et qu'il y a un verdict de culpabilité, il pourrait recevoir une peine d'emprisonnement à perpétuité. La seule façon dont Bankman-Fried pourrait annuler les lignes directrices sur la détermination de la peine serait de plaider coupable et de coopérer avec le gouvernement.
Au cours des derniers mois, les enquêteurs et les procureurs ont sûrement tenté de monter un dossier hermétique avec les meilleures preuves qu'ils pouvaient rassembler. Ils ont déversé des données de transaction et des milliers de documents, y compris des e-mails, des messages Slack, des SMS, etc.
Mais, la meilleure preuve qu'ils ont obtenue sont les témoins, qui peuvent mettre un jury dans un endroit précis à un moment précis et raconter une histoire. Une partie du travail d'un procureur ou d'un avocat général consiste à prendre des idées complexes, le fonctionnement interne d'une institution financière non transparente, et à les rendre pertinentes pour le jury - les témoins aident à cette tâche.
Malheureusement pour Bankman-Fried, deux cadres supérieurs de FTX travaillent avec les autorités. Anciens dirigeants d'Alameda Research et de FTX Caroline Ellison et Gary Wang a plaidé coupable à des accusations criminelles liées à la fraude de plusieurs milliards de dollars de FTX. Ils joueront un grand rôle dans le cas du gouvernement, révélant des détails dont ils étaient au courant en raison de leurs rôles.
Bankman-Fried peut coopérer autrement qu'en révélant ce qui s'est passé dans les coulisses de FTX. Les procureurs adoptent parfois une approche centrée sur les victimes, qui vise à rendre les victimes entières. Peut-être que Bankman-Fried peut orienter les procureurs vers des fonds pour rendre les gens entiers ou fournir aux forces de l'ordre des conseils qui aident dans d'autres cas afin de minimiser sa peine.
If banquier frit choisit de plaider coupable et de conclure un accord, les procureurs devront trouver un juste équilibre. Même s'ils plaident coupables, les gens doivent être punis, notamment pour avoir volé des milliards de dollars.
Les procureurs demanderaient probablement à Bankman-Fried de plaider coupable à au moins l'une des accusations les plus graves, puis s'adresseraient au juge pour un écart vers le bas, ce qui implique de demander au juge de s'écarter de ces directives fédérales en matière de détermination de la peine sur la base d'une aide substantielle au gouvernement. .
Un témoin aura accepté sa responsabilité, aidé l'accusation et fait un effort pour aider au dédommagement des victimes. Une demande de départ vers le bas d'un procureur peut être ambiguë et simplement une demande pour qu'un juge utilise son pouvoir discrétionnaire, ou elle peut être très spécifique, demandant un certain temps.
Qu'il plaide ou soit reconnu coupable, chaque aspect de la vie de Bankman-Fried sera révélé lors de la détermination de la peine, et un juge pourrait prendre en considération l'âge, les problèmes de santé, etc. Les victimes aussi auront leur mot à dire sous la forme d'une déclaration de la victime, soit par écrit, soit devant le tribunal. Que Bankman-Fried soit si jeune pourrait jouer contre ou pour lui.
Il est difficile de prédire les résultats dans les affaires criminelles. Mais, à mesure que les preuves contre SBF deviennent plus claires, l'ancien PDG de FTX pourrait se pencher vers un plaidoyer pour retirer la prison à vie de la table.
À propos de l'auteur: Kadan Stadelmann est un développeur de blockchain, un expert en sécurité des opérations et le directeur de la technologie de la plate-forme Komodo. Son expérience va de la sécurité des opérations dans le secteur gouvernemental et du lancement de startups technologiques au développement d'applications et à la cryptographie. Kadan a commencé son parcours dans la technologie blockchain en 2011 et a rejoint l'équipe de Komodo en 2016.
Source : https://crypto.news/plea-or-life-sentence-what-to-expect-from-bankman-fried-trial-opinion/