Nexo a vu 46 millions de dollars quitter ses adresses à la suite d'une descente de police bulgare dans ses bureaux, accusée d'être "un stratagème à grande échelle pour crimes financiers, blanchiment d'argent et violations des sanctions internationales contre la Russie".
Point de presse local Novinite rapporté que la télévision nationale bulgare a rapporté que Nexo avait été touché par un raid dans le cadre "d'une opération internationale contre un programme à grande échelle de crimes financiers, de blanchiment d'argent et de violations des sanctions internationales contre la Russie".
Les enquêteurs soupçonnent que Ruja Ignatova dirigeait l'entreprise - la femme qui dirigeait le système pyramidal OneCoin et l'une des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, également recherchée par Europol et Interpol.
Au milieu de la panique, près de 10 % ont quitté les portefeuilles de Nexo dans les 24 heures.
Selon les données fournies par le service d'analyse de blockchain Arkham intelligence, 46 millions de dollars de crypto-monnaie ont quitté les portefeuilles de Nexo en moins de 24 heures, ramenant le solde de 466 millions de dollars à 420 millions de dollars.
Les transactions les plus importantes effectuées avec les portefeuilles de Nexo au cours des dernières 24 heures incluent une vente de plus de 38 millions de dollars de stablecoin Binance USD (BUSD) à une adresse de dépôt Binance, et deux transactions déposant chacune 19 millions de dollars de BUSD à l'adresse de dépôt Binance de Paxos.
La raison pour laquelle ces transactions ont été effectuées n'est jusqu'à présent pas claire pour le public.
Les procureurs et les enquêteurs de l'Agence nationale d'enquête et d'État pour la sécurité nationale ont commencé à fouiller les bureaux de Nexo aux côtés d'agents étrangers à Sofia. Il y a des allégations selon lesquelles "les propriétaires de l'entreprise, qui sont des Bulgares, se sont appropriés une partie des actifs s'élevant à plusieurs milliards de dollars".
"Les compensations que la Bulgarie paiera après les réclamations déposées et gagnées par Nexo seront un autre montant record de centaines de millions, mais, malheureusement, elles seront aux dépens du contribuable bulgare."
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Les enquêtes sur l'activité de Nexo ont commencé il y a quelques mois lorsque des agences étrangères ont détecté des transactions censées contourner les sanctions imposées aux banques, entreprises et citoyens russes. Point de presse local BTA rapporté que Nexo poursuivra la Bulgarie pour le raid et a affirmé que le raid visait à « piller une entreprise prospère ».
Le rapport suit Nexo acquérir une licence pour opérer en Italie fin novembre 2022. Le cabinet a également été poursuivi fin novembre par un groupe d'investisseurs qui alléguaient que la société les avait empêchés de retirer 126 millions de dollars d'actifs cryptographiques.
Source : https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/