Cameron et Tyler Winklevoss sont passés des co-créateurs de Facebook trompés par Mark Zuckerberg (comme dramatisé dans le film « The Social Network ») aux premiers adopteurs de crypto qui sont devenus «Bitcoin milliardaires. Maintenant leur entreprise a été chargé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
La SEC a accusé jeudi l'échange de crypto-monnaie des jumeaux Gemini d'accusations de violation des valeurs mobilières en raison de son programme Gemini Earn, qui promettait un retour aux clients qui ont déposé leurs avoirs en crypto. Genesis, son partenaire prêteur dans le programme et une filiale de Digital Currency Group (DCG), a également été chargé en tandem avec Gemini.
Les accusations surviennent après plusieurs semaines de des conflits de plus en plus publics entre les dirigeants de Gemini et de DCG après le effondrement de l'échange de crypto FTX, ce qui a déclenché une nouvelle vague de contagion de l'industrie car les fonds stockés sur FTX étaient soit verrouillés, soit manquants. Genesis serait accroché depuis plus de 900 millions de dollars de fonds clients Gemini.
Winklevoss demande à Barry Silbert, PDG de DCG, de démissionner et allègue une fraude comptable
Comment en est-on arrivé là ? Voici un aperçu de la montée rapide des jumeaux Winklevoss dans l'industrie de la cryptographie et des récents mouvements qui ont conduit à une prise de bec publique entre Gemini et DCG, aux accusations de la SEC et à un trou apparemment énorme dans les finances de Gemini.
Gémeaux fondateurs
Les jumeaux Winklevoss ont reçu quelque 65 millions de dollars en espèces et en actions Facebook dans le cadre du règlement de 2008 sur la création du géant des médias sociaux. Après avoir créé le family office Winklevoss Capital en 2012, les frères ont commencé à amasser de grandes quantités de Bitcoin. Les jumeaux possédaient autant que 1% de l'offre circulante de la principale crypto-monnaie en novembre 2013, selon le Washington post.
Ils sont passés de l'achat d'une réserve de Bitcoin à la tête d'un cycle d'investissement dans BitInstant, un des premiers échanges de Bitcoin dont le fondateur Charlie Shrem a ensuite été emprisonné pour blanchiment d'argent lié au marché de la Route de la soie. Cette année-là également, les jumeaux ont tenté de lancer le tout premier ETF Bitcoin (ou fonds négocié en bourse), qui a été rejeté par la SEC.
En 2015, les frères Winklevoss ont ouvert Gemini, un échange de crypto-monnaie sous licence dans son État d'origine, New York. La plateforme s'est agrandie au fil des ans et a acquis NFT marketplace Nifty Gateway en 2019, avant le boom éventuel du marché NFT en 2021. La société mère Gemini Space Station était évalué à 7.1 milliards $ à partir de novembre 2021.
Cameron et Tyler étaient considérés comme des "milliardaires Bitcoin" pour la première fois en 2017 (comme relaté dans le Livre de Ben Mezrich du même nom) alors que le prix de Bitcoin a bondi à près de 20,000 XNUMX $, et Forbes estime actuellement chaque frère à avoir une valeur nette de 1.1 milliard de dollars.
Mais avec l'industrie de la cryptographie en ébullition au cours des derniers mois, Gemini et ses fondateurs ont été confrontés à de nouveaux défis. En juin 2022, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis Gémeaux chargés "pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses importantes" alors qu'il demandait l'approbation de son produit à terme Bitcoin, et Gemini licencié 10% de son personnel alors que le marché de la cryptographie s'effondrait.
Gémeaux contre Genesis
Une nouvelle vague d'agitation dans l'industrie de la cryptographie a déclenché les récents problèmes de Gemini, déclenchés début novembre effondrement de l'échange de crypto FTX et la société commerciale sœur Alameda Research.
Peu de temps après, Genesis a annoncé qu'il suspendre les retraits des clients de sa branche prêteuse en raison de «l'impact FTX», citant «l'agitation sans précédent du marché» en étant incapable de poursuivre ses activités comme d'habitude. Genesis était le partenaire de Gemini pour son produit Earn portant intérêt, et Gemini a déclaré qu'il devrait geler les fonds des clients en conséquence.
En décembre, le Financial Times a rapporté que Genesis détenait quelque 900 millions de dollars des fonds des clients du programme Gemini Earn. Digital Currency Group, qui possède Genesis, Grayscale Investments et d'autres sociétés de cryptographie, serait faire face aux problèmes de liquidité, selon Cameron Winklevoss, bien que le fondateur et PDG Barry Silbert ait investisseurs assurés sinon.
Début 2023, les négociations privées entre Gemini et Genesis sont devenues publiques lorsque Winklevoss a écrit une lettre ouverte à Silbert. Dans la lettre, il a accusé Silbert de "tactiques de décrochage de mauvaise foi" pour trouver une solution au différend sur les fonds, suggérant des tactiques évasives de la part du chef de la DCG. Silvbert a nié les accusations.
Gemini met officiellement fin au programme Crypto Earn au milieu de DCG et Genesis Spat
Les allégations se sont intensifiées le 10 janvier alors que Cameron Winklevoss appelé à la démission de Silbert, suggérant une fausse déclaration et une fraude comptable à la DCG. Les l'entreprise a répondu en qualifiant les affirmations de Winklevoss "d'un autre coup publicitaire désespéré et non constructif" de la part des fondateurs de Gemini, qui, selon lui, étaient "seuls responsables de l'exploitation de Gemini Earn et de la commercialisation du programme auprès de ses clients".
Gemini a alors annoncé qu'elle avait officiellement a mis fin à son programme Earn, qui, selon elle, obligerait Genesis à rembourser ce qu'il a déclaré être plus de 900 millions de dollars de fonds clients qu'il détient. Le programme fonctionnait depuis près de deux ans en partenariat entre Gemini et Genesis.
Frais SEC
Cette situation reste non résolue au moment d'écrire ces lignes, mais maintenant, Gemini et Genesis sont tous deux confrontés à un nouvel obstacle sous la forme du Frais de la SEC liés à Gemini Earn. L'agence allègue que les entreprises ont vendu des titres non enregistrés à des clients, levant ainsi des milliards de dollars de crypto auprès de centaines de milliers d'utilisateurs.
"Nous alléguons que Genesis et Gemini ont offert des titres non enregistrés au public, en contournant les exigences de divulgation conçues pour protéger les investisseurs", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. "Les accusations d'aujourd'hui s'appuient sur des actions antérieures pour indiquer clairement au marché et au public investisseur que les plateformes de prêt de crypto et autres intermédiaires doivent se conformer à nos lois éprouvées sur les valeurs mobilières."
In une réponse à un tweet, Tyler Winklevoss a remis en question le moment des accusations, affirmant que Gemini était en discussion avec la SEC depuis 17 mois et que le programme était réglementé par le Département des services financiers de New York.
"Malgré ces conversations en cours, la SEC a choisi d'annoncer son procès à la presse avant de nous en informer. Super boiteux », a-t-il tweeté. "Il est regrettable qu'ils optimisent des points politiques au lieu de nous aider à faire avancer la cause de 340,000 XNUMX utilisateurs d'Earn et d'autres créanciers."
Il a ajouté que "Gemini a toujours travaillé dur pour se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes". Genesis et DCG n'ont pas encore commenté les accusations de la SEC.
Source : https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-billionaires-sec-charges-brief-233829911.html