Le co-fondateur et associé directeur de Nexo, Antoni Trenchev, a confirmé que les autorités étaient présentes dans l'un des bureaux de Nexo en Bulgarie à la suite de rapports locaux selon lesquels le bureau de Sofia était perquisitionné en relation avec les «crimes financiers».
Trenchev a dit CryptoSlate que "la Bulgarie est le pays le plus corrompu de l'UE" et a qualifié les allégations d'"absurdes" car Nexo est "l'une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML".
Trenchev a déclaré que la nature de l'enquête est liée à une partie de l'entreprise qui n'est pas en contact avec les clients. Il ajouta:
"Ils [les autorités] se renseignent sur une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact avec les clients mais qui n'a que des fonctions liées aux dépenses opérationnelles - paie, support client, back office."
Pendant ce temps, un porte-parole de Nexo a déclaré que l'enquête et le raid étaient politiquement motivés et liés à la guerre Ukraine-Russie.
Le porte-parole a déclaré:
"Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons aidé à collecter des millions pour les victimes là-bas et restreint les clients de Russie et des régions sanctionnées."
Ils ont ajouté que l'échange faisait face à des réactions négatives pour sa position pro-ukrainienne dans un pays où les opinions sur la question sont extrêmement divisées.
L'incertitude autour de la situation coïncide avec une baisse du prix du jeton natif NEXO de Nexo - qui est en baisse de 5% le jour au moment de la presse.
Préoccupations de la communauté
Trenchev a déjà dit CryptoSlate lors d'une interview que Nexo avait "acquis des licences qui n'étaient pas nécessaires pour garder une longueur d'avance sur le jeu réglementaire".
Cependant, Nexo a été un cible continue des critiques de la communauté crypto concernant une éventuelle insolvabilité. Cependant, jusqu'à présent, la bourse n'a montré aucun signe d'effondrement et continue d'échanger et de prendre en charge les retraits pour tous les clients au moment de la publication.
Source : https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/