Accusations de blanchiment d'argent pour Terraform Labs

Selon des rumeurs, Terraform Labs est accusé d'avoir blanchiment d'argent de 4.8 millions de dollars.

Terraform Labs et le blanchiment d'environ 5 millions de dollars

Selon le journal en ligne coréen, Kbs online, la société Laboratoires Terraform, qui a fondé le projet Terra, qui s'est effondré il y a quelques jours, prétendument blanchi 4.8 millions de dollars via une société écran sud-coréenne.

Selon l'enquête du journal, un courtier coréen a rapporté que la société avait créé il y a quelques mois une filiale en Corée du Sud, dont le seul but était de blanchir une grosse somme d'argent.

L'entreprise s'appellerait Blockchain K, basée à Seongsu-dong, près de Séoul. Si ces allégations étaient avérées, de nouveaux scénarios s'ouvriraient concernant la véritables raisons de l'échec du projet. 

Beaucoup soutiennent, en fait, que l'échec de Terra était largement prévisible, et quelqu'un comme le PDG de la société de capital-risque Blockchain Coinvestors, Lou Kenner, a avancé l'hypothèse que l'ensemble du projet aurait pu être un grand schéma de Ponzi.

Kerner a dit :

"C'était une stratégie de Ponzi. Ils [Terra] ont dit exactement ce qu'ils faisaient pour que vous puissiez voir ce qu'ils faisaient et vous pouviez voir comment cela finirait par se dérouler. Vous ne saviez pas quand, mais vous saviez à un moment donné que cela se dénouerait ».

L'effondrement de l'ensemble du projet Terra était déjà prévu

Jeremy Allaire, PDG de Circle, la société à l'origine du deuxième plus grand stablecoin, USDC, est également d'accord avec cette thèse. La semaine dernière, Allaire a déclaré lors d'une réunion publique que son équipe avait prédit L'effondrement de Terra il y a six mois, l'appelant un "château de cartes" voué à l'échec.

Le PDG de la société coréenne a rejeté les allégations, affirmant que sa société était responsable du développement du projet Terra, qui aurait reçu 6 million de won coréens l'année dernière, dont l'origine est actuellement en cours d'enquête par le fisc coréen.

Il y a aussi un deuxième rapport qui parle de des liens précis entre la société coréenne K et le groupe Kerner, une entreprise liée au projet Terra. Ce lien pourrait donner plus de substance aux allégations de blanchiment d'argent. L'effondrement du projet et de son association UST stablecoin, a provoqué une 60 milliard de dollars trou, entraînant un véritable tremblement de terre sur le marché des crypto-monnaies.

L'heure est maintenant venue pour les personnes derrière tout cela d'affronter leur destin, s'il devait être confirmé que le projet a été construit comme un château de sable dès le départ, dans le seul but de faire gagner de l'argent à quelques personnes au sommet, comme dans le schéma de Ponzi le plus classique.