La FTX Le fondateur s'est retrouvé aujourd'hui dans un tourbillon d'actes d'accusation fédéraux, la Securities And Exchange Commission accusant Sam Bankman-Fried avec des investisseurs frauduleux en utilisant des milliards de dollars de fonds de clients pour du capital-risque non divulgué, et maintenant aussi par le tribunal fédéral de Manhattan, où SBF a été accusé de complot en vue de commettre une fraude par fil parmi beaucoup d'autres.
Acte d'accusation de SBF à Manhattan
Selon un acte d'accusation présenté par le États-Unis L'avocat du district sud de New York, le fondateur de FTX, Samuel Bankman-Fried, a été inculpé de huit chefs d'accusation d'infractions pénales, notamment de complot et de fraude électronique, pour l'utilisation abusive présumée de l'argent des clients.
L'acte d'accusation porte sur des allégations de fraude par fil, de fraude sur les matières premières, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent contre Bankman-Fried dans le cadre d'un complot présumé visant à rediriger l'argent des clients FTX vers le fonds spéculatif de crypto-monnaie appartenant à SBF, Recherche Alameda.
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De plus, il a également été accusé d'avoir enfreint les lois sur le financement des campagnes en conspirant avec d'autres pour apporter des contributions d'entreprise aux candidats politiques et aux comités qui dépassaient le plafond annuel de 25,000 XNUMX $ et en faisant des dons au nom d'autres personnes pour contourner ce plafond.
Chute de grâce de SBF
L'enquête a été menée en première ligne par l'unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du bureau du procureur américain du district sud de New York.
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Bankman-Fried, l'ancien porte-affiche de l'industrie de la cryptographie, a été arrêté aux Bahamas lundi soir, moins d'un mois après l'effondrement dramatique du FTX échange envoyé des ondes de choc à travers crypto-monnaie monde.
Frais multiples prélevés
Mardi s'est avéré être une journée mouvementée pour les États-Unis Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les deux agences ayant engagé des actions civiles devant le tribunal fédéral de New York.
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Selon un représentant du bureau du procureur américain, Bankman-Fried n'a pas encore été extradé vers les États-Unis.
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Source : https://coingape.com/manhattan-court-finds-ftx-founder-sbf-guilty-to-wire-fraud/