Le 28 novembre, le département du Trésor américain annoncé cet échange de crypto-monnaie Kraken a accepté de payer des frais de règlement de 362,000 XNUMX $ contre des accusations selon lesquelles il aurait violé les sanctions contre l'Iran.
L'un des plus grands échanges de crypto-monnaie, Kraken, a fait l'objet d'une enquête par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor des États-Unis, ou OFAC, en juillet 2022. En fin de compte, il a été découvert que Kraken fournissait des consommateurs d'Iran et d'autres pays sanctionnés.
Tout remonte à 2019
L'enquête a commencé en 2019 en utilisant "cinq personnes impliquées dans l'entreprise ou ayant connaissance de l'enquête", selon le New York Times. Les enquêtes ont révélé que plus de 1,500 2022 utilisateurs iraniens avaient des comptes chez Kraken en juin 149. De plus, l'échange crypto était également accessible à 83 utilisateurs en Syrie et XNUMX à Cuba.
L'Iran fait l'objet de sanctions américaines depuis 1979. Ces sanctions interdisent l'exportation de biens ou de services à des organisations ou à des personnes au sein du pays. La liste des pays interdits contient également la Syrie et Cuba. Des pénalités s'appliquent à la conduite d'affaires ou à la fourniture de services aux nations susmentionnées.
L'OFAC a affirmé que Kraken n'avait pas mis en œuvre de mécanismes qui détectent la géolocalisation et les adresses IP des utilisateurs, interdisant ainsi ceux des pays sanctionnés. Le règlement est le dernier en date de l'attaque du Trésor contre les crypto-monnaies. Bittrex Inc. a versé au Trésor environ 30 millions de dollars en octobre pour régler les réclamations liées aux sanctions et à la législation anti-blanchiment d'argent.
Dans le cadre de l'accord de règlement, Kraken investira 100,000 XNUMX $ dans les contrôles de conformité aux sanctions, y compris la formation et les mesures technologiques pour faciliter le filtrage des sanctions.
Kraken a perdu son principal responsable mondial de la conformité, Steven Christie, pour rivaliser avec l'échange de crypto-monnaie Binance, environ six mois avant le règlement.
Pas la première fois, Kraken
Kraken a eu une relation difficile avec les organismes de réglementation. L'année dernière, la bourse basée aux États-Unis a été condamnée à une amende de 1.25 million de dollars pour activités commerciales illicites.
L'amende intervient alors que plusieurs sociétés de crypto-monnaie tentent de rétablir la confiance des utilisateurs après la disparition de FTX.
Source : https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/