Le ministère de la Justice et la SEC déposent des accusations contre les présumés commerçants d'initiés de Coinbase

Un ancien employé de Coinbase et deux co-conspirateurs sont inculpés par le ministère de la Justice et la SEC dans le cadre du "tout premier" stratagème de délit d'initié crypto. Les forces de l'ordre affirment que le stratagème a été découvert grâce à un tweet d'un membre éminent de la communauté crypto.

Des initiés présumés inculpés

Le ministère de la Justice (DOJ) annoncé aujourd'hui qu'il avait inculpé trois personnes dans le cadre du "tout premier" stratagème de délit d'initié crypto. L'ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi, son frère Nikhil Wahi et un ami, Sameer Ramani, sont accusés de complot de fraude électronique et de fraude électronique dans le cadre d'un stratagème visant à commettre un délit d'initié. 

En quelques heures, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également frais annoncés contre le trio pour le même stratagème présumé. Dans ce cas, la SEC "demande une injonction permanente, un remboursement avec intérêt avant jugement et des sanctions civiles".

Coinbase est l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde. En raison de sa popularité, la valeur marchande des projets de crypto-monnaie a tendance à augmenter considérablement lors de leur inscription sur le site Web. Selon le DOJ, Ishan Wahi aurait utilisé sa position chez Coinbase pour informer ses co-conspirateurs des nouvelles listes de crypto-monnaie à venir afin qu'ils puissent acheter les pièces de manière préventive et les vendre après la cotation. 

Le DOJ estime que le trio a généré collectivement environ 1.5 million de dollars de gains non réalisés sur 14 annonces d'inscription différentes d'au moins août 2021 à mai 2022. Chaque individu encourt jusqu'à 40 ans de prison en plus de sanctions civiles.

Les frères Wahi ont tous deux été appréhendés, tandis que Ramani est toujours en liberté.

L'influence de la crypto influence l'application de la loi

Fait intéressant, la personnalité crypto Cobie a aidé le ministère de la Justice à faire ses «toutes premières» accusations de délit d'initié crypto. Jil déclare que le stratagème est peut-être passé inaperçu jusqu'à Cobie posté un tweet le 12 avril déclarant qu'il avait "trouvé une adresse ETH qui a acheté des centaines de milliers de dollars de jetons exclusivement présentés dans la publication Coinbase Asset Listing environ 24 heures avant sa publication".

Coinbase a publiquement répondu à la découverte ; puis, le 11 mai, la société a envoyé un e-mail à Wahi pour planifier une réunion en personne concernant le processus de liste des actifs de Coinbase. Après cela, Wahi a tenté de quitter les États-Unis pour l'Inde mais a été arrêté par les forces de l'ordre.

Cobie, de son vrai nom Jordan Fish, co-hôtes le podcast crypto populaire UpSeulement aux côtés de Brian Krogsgard, alias Ledger. 

Divulgation: Au moment de la rédaction, l'auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.