Le ministère de la Justice demande une enquête indépendante sur l'effondrement de FTX

Le syndic américain dans l'affaire de faillite de FTX a repoussé une récente ordonnance du tribunal rendue par le juge John Dorsey lundi, déposant une appel contre la décision du juge de ne pas nommer d'examinateur indépendant pour enquêter sur l'effondrement de la bourse en faillite.

Auparavant, une motion présentée par le syndic américain - qui avait été choisi par le ministère de la Justice pour maintenir l'intégrité de la procédure de faillite de FTX - était dénié. En février, le juge Dorsey a déclaré que la nomination d'un examinateur indépendant "créerait un risque accru de pertes supplémentaires dues à des divulgations par inadvertance ou à un piratage".

Le juge a également noté que la nomination d'un examinateur indépendant puiserait dans des fonds qui pourraient potentiellement être restitués aux créanciers, qui doivent des milliards de dollars à la suite de l'effondrement de FTX en novembre dernier. Il a estimé qu'une enquête pourrait coûter plus de 100 millions de dollars, une facture qui serait à la charge des débiteurs de FTX.

La mouvement nommer un examinateur était initialement déposé par le fiduciaire américain en décembre dernier, qui a fait valoir que la nature « extraordinaire » de l'effondrement de FTX justifiait une enquête indépendante, similaire aux procédures liées à l'effondrement d'entreprises comme Lehman Brothers et la Washington Mutual Bank.

"Les questions en jeu ici sont tout simplement trop vastes et trop importantes pour être laissées à une enquête interne", a écrit le fiduciaire américain, ajoutant qu'un "examinateur serait en mesure d'agir comme un véritable neutre vis-à-vis de toutes les parties concernées".

Lorsque FTX est entré en faillite au chapitre 11 en novembre dernier à la suite d'une course à la bourse qui a révélé qu'il ne détenait pas de réserves individuelles d'actifs clients, le fondateur et alors PDG Sam Bankman-Fried a démissionné et a été remplacé par John Jay Ray III.

Lors d'une audience le mois dernier, Ray III témoigné que les rapports de l'examinateur n'avaient pas été utiles dans les procédures de faillite précédentes qu'il avait supervisées - Enron et Residential Capital - les qualifiant de "quelque peu ambivalentes" en termes de conclusions tirées.

Le comité des créanciers non garantis et FTX lui-même s'étaient opposés à la motion du syndic américain, affirmant qu'elle ferait double emploi avec une grande partie du travail qui avait été effectué sous la direction de Ray. 

James Bromley, un avocat de FTX, a fait valoir que le bureau du fiduciaire américain négligeait les problèmes de sécurité inhérents à l'enquête sur les finances de l'entreprise, ce qui pourrait potentiellement mettre des actifs en danger ou les faire disparaître.

"Avec tout le respect que je vous dois, le bureau du fiduciaire américain considère cela comme si nous avions un entrepôt rempli de sacs de pommes de terre", a-t-il déclaré. "Nous ne faisons pas. Nous avons un environnement virtuel rempli de code et même regarder ce code le met en danger.

Avant d'être rejetée, la motion avait le soutien de plusieurs autorités de réglementation des valeurs mobilières d'au moins 17 États, dont la Floride, la Californie et l'Illinois, ainsi que Washington DC.