Le ministère de la Justice envisage d'inculper Binance et ses dirigeants

Selon les rapports de l'agence de presse Reuters, les procureurs américains envisagent de porter plainte au pénal contre l'échange de crypto-monnaie Binance et les dirigeants de la société, dont le fondateur et PDG Changpeng « CZ » Zhao. Reuters cite quatre personnes proches du dossier.

Les procureurs du bureau du procureur des États-Unis à Seattle ont lancé une enquête sur Binance en 2018 après que des cas ont été enregistrés où des criminels utilisaient Binance pour transférer des fonds illicites. Selon Reuters, Binance fait l'objet d'une enquête pour d'éventuelles violations de blanchiment d'argent et de sanctions pénales. Les divisions entre les procureurs du ministère de la Justice ont toutefois retardé la conclusion de cette enquête de longue date sur la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde. Certains des six procureurs fédéraux impliqués dans l'affaire estiment que les preuves rassemblées jusqu'à présent justifient d'aller de l'avant et d'engager des poursuites contre Binance et certains de ses dirigeants. D'autres membres du ministère estiment cependant qu'il faudrait prendre plus de temps pour examiner suffisamment les preuves.

L'enquête du ministère de la Justice implique trois bureaux : la Section du blanchiment d'argent et du recouvrement d'actifs (MLARS), le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle et enfin la National Cryptocurrency Enforcement Team. Selon les sources, la réglementation du ministère de la Justice stipule que les accusations de blanchiment d'argent contre une institution financière doivent être approuvées par le chef du MLARS. En outre, les dirigeants des deux autres bureaux, ainsi que les hauts responsables du DOJ, devraient également approuver toute action intentée contre Binance.

Les poursuites seraient problématiques pour l’industrie de la cryptographie

L’industrie de la cryptographie se trouve désormais dans une position très précaire. Le secteur est en proie à des nouvelles négatives depuis l'effondrement de la bourse rivale de Binance, FTX, en novembre. Si l'enquête sur Binance et Zhao se poursuit et aboutit finalement à des accusations formelles, elle pourrait relâcher l'emprise de Binance sur l'industrie, qui s'est considérablement renforcée depuis la disparition de FTX. Les avocats de la défense de Binance du cabinet d'avocats américain Gibson Dunn ont assisté à plusieurs réunions avec des responsables du ministère de la Justice au cours des deux derniers mois, selon des personnes proches du dossier. Binance a avancé quelques arguments, notamment le fait qu'une poursuite pénale aurait un effet désastreux sur le marché, qui se trouve déjà dans un ralentissement prolongé.  

L’enquête s’est concentrée sur la transmission d’argent sans autorisation, le complot de blanchiment d’argent et les violations des sanctions pénales. Bien qu'aucune décision finale d'accusation n'ait été prise, les procureurs considèrent que Zhao et plusieurs dirigeants font l'objet de ces enquêtes. Si l'enquête s'avère fructueuse pour le DOJ, le département pourrait intenter des poursuites contre Binance et ses dirigeants, négocier un règlement ou clôturer l'affaire sans prendre aucune mesure à leur encontre.  

Binance nie les allégations du DOJ

Binance a publié un déclaration dans lequel il a réfuté les affirmations formulées dans l'article de Reuters. Le responsable mondial du renseignement et des enquêtes de Binance, Tigran Gambaryan, a déclaré que l'échange avait « répondu à plus de 47,000 2021 demandes des forces de l'ordre » depuis novembre XNUMX.

Un porte-parole de Binance a déclaré :

Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen approfondi de chaque société de cryptographie pour répondre à bon nombre des mêmes problèmes. Cette industrie naissante s'est développée rapidement et Binance a montré son engagement en faveur de la sécurité et de la conformité grâce à d'importants investissements dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et décourager les activités illicites.

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