Le juge chargé de l'affaire de faillite de Celsius a ordonné à l'examinateur et au comité officiel des créanciers de Celsius de déterminer qui dirigera une enquête pour savoir si l'entreprise fonctionnait comme un stratagème de Ponzi.
L'ordonnance lors de l'audience du 1er novembre vient en réponse aux allégations de clients selon lesquelles Celsius aurait utilisé les actifs de nouveaux utilisateurs pour payer les rendements et faciliter les retraits aux utilisateurs existants, et par conséquent, correspond à la définition légale d'un stratagème de Ponzi.
Le juge avait approuvé la nomination d'un examinateur indépendant le 9 septembre pour examiner certains aspects des activités de Celsius, à la suite d'appels à une plus grande transparence de ses opérations telles que ses procédures de paiement des taxes et pourquoi certains clients ont été transférés vers différents comptes.
Ce n'est pas la première fois que le prêteur assiégé est accusé de fonctionner comme un système de Ponzi, avec finance décentralisée (DeFi) protocole KeyFi ayant a allégué que Celsius agit comme un quand il a poursuivi Celsius le 7 juillet.
Celsius avait déposé le bilan du chapitre 11 le 13 juillet, citant un crash des valeurs cryptographiques et de mauvaises décisions de déploiement d'actifs, et l'affaire est en cours devant le système judiciaire depuis.
Lors de l'audience du 1er novembre, le juge fédéral, Martin Glenn, a également dit à Celsius qu'ils devraient comprendre plus de détails dans sa motion du 11 octobre verser près de 3 millions de dollars à 62 employés dans le cadre d'un plan de fidélisation des collaborateurs clés (KERP), avec Law360 citant le juge en disant :
"J'ai été choqué quand j'ai vu les expurgations. Je n'avais jamais vu personne essayer de tout expurger.
Glenn fait référence à une section de la motion qui décrit les participants à la prime, où tous les détails relatifs aux personnes accessibles au public ont été expurgés, y compris leurs salaires et leurs descriptions de poste.
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Le fiduciaire des États-Unis avait déposé une objection le 27 octobre au KERP, contestant le manque de mesures identifiables dans la requête pour justifier un système de bonus aussi coûteux et qui empêchait les parties intéressées de se demander si certains participants pouvaient être considérés comme des initiés et donc inéligibles pour un KERP.
Source : https://cointelegraph.com/news/judge-orders-probe-to-investigate-whether-celsius-was-a-ponzi