FTX peut avoir commis une fraude et une mauvaise gestion graves : les liquidateurs des Bahamas

Une semaine après l'implosion, les déboires juridiques pour FTX n'ont fait que s'intensifier. Selon les derniers dossiers judiciaires des liquidateurs bahamiens de la société, il y a des signes de "fraude grave et de mauvaise gestion" de la part de l'échange de crypto en faillite.

Le document déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York a révélé que les conclusions des liquidateurs provisoires conjoints à ce jour indiquent que FTX pourrait avoir commis une fraude et une mauvaise gestion graves.

Le dépôt vise à empêcher provisoirement la vente de tout actif par la société jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu par les tribunaux en vertu du chapitre 15 du code américain des faillites, qui traite des affaires d'insolvabilité impliquant plus d'un pays.

Allégations contre FTX

Les problèmes pour FTX ne s'arrêtent pas là. Selon un dépôt de mardi, le liquidateur provisoire nommé par le tribunal chargé de la procédure de faillite de la bourse aux Bahamas, Brian Simms, a contesté la validité d'un dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 de la filiale FTX Trading et de la centaine d'affiliés collectifs devant le tribunal du Delaware. .

L'avocat basé aux Bahamas mis en évidence que FTX Digital ne fait pas partie de la pétition du Delaware et a ajouté que le liquidateur provisoire est le seul "autorisé à prendre toute mesure, y compris, mais sans s'y limiter, le dépôt de la pétition du Delaware".

"L'ordonnance de liquidation provisoire prive les administrateurs de FTX Digital de la capacité d'agir ou d'exercer des fonctions pour ou au nom de FTX Digital, sauf instruction expresse de ma part par écrit."

Simms a également fait valoir qu'il rejetait la validité de toute "tentative présumée de placer les affiliés de FTX en faillite" car il n'avait pas "autorisé ou approuvé, par écrit ou autrement". Il a en outre souligné que la marque FTX et tout son personnel de direction de base opéraient finalement depuis les Bahamas.

L'avocat, cependant, ne demande pas au tribunal de rejeter la procédure de faillite aux États-Unis, mais a plutôt demandé aux tribunaux du pays de reconnaître la procédure judiciaire des Bahamas.

Extradition, procès, et plus

Les investisseurs de FTX ont déposé une procès à Miami contre l'ancien PDG Sam Bankman-Fried. Selon des informations, le procès allègue que les comptes à rendement cryptographique en question étaient des titres non enregistrés vendus illégalement aux États-Unis. Il demande des dommages-intérêts d'une valeur de 11 milliards de dollars à plusieurs célébrités impliquées dans la promotion de FTX, notamment la star du tennis Naomi Osaka et le quart-arrière de la NFL Tom Brady.

Les responsables de l'application des lois des deux pays sont actuellement en pourparlers pour savoir si le SBF devrait être extradé aux États-Unis pour interrogatoire.

Alors que les allégations contre FTX et ses opérateurs se sont intensifiées, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis affirmé que le cadre existant n'aurait pas empêché l'effondrement.