La direction de FTX demande que les actifs des Bahamas soient dépouillés, plus à l'intérieur

• FTX cherche à exclure l'unité bahamienne de la société de toute réclamation sur les actifs de la société, selon un dossier légal.
• FTX DM n'était pas crucial pour les opérations de l'entreprise, mais a été créé en mai 2022 et a servi de refuge offshore pour un stratagème frauduleux en cours.

Selon un dossier légal du 19 mars, FTX cherche à exclure l'unité bahamienne de la société de toute réclamation sur les actifs de la société, affirmant qu'il s'agissait d'une simple coquille mise en place pour aggraver la fraude présumée par le fondateur Sam Bankman-Fried "SBF".

Le dossier accuse les autorités des Bahamas d'aider les efforts de SBF pour éviter les poursuites. L'accusation peut, selon toute vraisemblance, raviver les tensions juridiques et diplomatiques entre les États-Unis et les Bahamas.

Les tribunaux des Bahamas ont placé la filiale de FTX aux Bahamas, FTX Digital Markets (FTX DM), en liquidation le 10 novembre, et le plus grand groupe a déposé son bilan dans le Delaware le lendemain. Cela a créé une situation déconcertante qui a déjà entraîné des désaccords sur qui a accès aux données d'entreprise détenues de manière centralisée.

FTX, désormais dirigé par l'expert en restructuration John J. Ray III, a demandé dans son récent dossier que les tribunaux du Delaware devraient complètement dépouiller les liquidateurs des Bahamas de tout pouvoir, jugeant que FTX DM est une "nullité" économique et juridique sans fiat légitime, crypto ou propriété intellectuelle à résoudre.

Selon le dossier, FTX DM n'était pas crucial pour établir les opérations de la société mais en mai 2022 et a servi de refuge offshore pour un stratagème frauduleux en cours. Le dossier mentionne également 143 millions de dollars transférés sur des comptes bancaires FTX DM.

SBF avait une relation étroite avec les agences des Bahamas 

Selon le dossier, SBF et d'autres dirigeants de FTX ont entretenu des relations étroites avec les forces de l'ordre des Bahamas, notamment le Premier ministre, le procureur général et la Securities Commission. Il indique également que le fondateur de FTX avait l'intention d'utiliser cette relation pour réduire sa peine pénale et civile si la fraude massive était découverte.

SBF a déclaré son innocence aux accusations de fraude liées à son mandat de PDG de FTX. D'autres anciens dirigeants ont plaidé coupable à des accusations criminelles. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas et les liquidateurs n'ont pour l'instant émis aucun commentaire à ce sujet.

Le régulateur des Bahamas avait précédemment déclaré que les commentaires publics de Ray démontraient une "attitude cavalière envers la vérité". Cependant, Ray et les liquidateurs des Bahamas se sont entendus pour coopérer en janvier.