Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté et prêt à être extradé vers les États-Unis

Sam Bankman-Fried a été arrêté par les autorités des Bahamas à la demande du gouvernement américain, juste un jour avant que l'ancien PDG disgracié de FTX ne devait témoigner devant le Congrès.

Bankman-Fried a été arrêté par la police royale des Bahamas à la suite d'une notification officielle du gouvernement des États-Unis selon laquelle il a déposé des accusations criminelles contre lui, selon une déclaration du 12 décembre du procureur général des Bahamas (AG) et du ministre des Affaires juridiques, Ryan Pinder.

Citant une personne connaissant le sujet, le New York Times rapporté le 12 décembre, que les accusations portées contre Bankman-Fried incluent la fraude par fil et sur valeurs mobilières, le complot en vue de commettre une fraude par fil et sur valeurs mobilières et le blanchiment d'argent, 

Les États-Unis vont probablement demander l'extradition de Bankman-Fried, Pinder déclarant que les Bahamas traiteront "rapidement" toute demande d'extradition.

Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré dans un communiqué que les deux pays avaient «un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi.

Un tweet du 12 décembre du bureau du procureur américain pour le district sud de New York a déclaré que les autorités des Bahamas avaient arrêté Bankman-Fried sur la base d'un acte d'accusation scellé qu'il avait déposé et qu'il prévoyait de desceller "dans la matinée".

États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d'un acte d'accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons de lever les scellés sur l'acte d'accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.

- Procureur américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022

Bloomberg rapporté le 10 décembre, des procureurs de New York, des agents du FBI et des régulateurs ont rencontré les avocats de FTX pour discuter de la documentation que les enquêteurs souhaitent obtenir.

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Le ministère américain de la Justice (DOJ) était "étroitement" examinant si FTX transféré de manière inappropriée des centaines de millions à peu près au même moment où la société a déclaré faillite le 11 novembre.

Autorités des Bahamas entreprenaient de même leur propre enquête "active et en cours" sur FTX, comme annoncé le 27 novembre par Pinder, qui impliquait la Commission des valeurs mobilières du pays, l'Unité de renseignement financier et l'unité des crimes financiers de la police.

L'arrestation de Bankman-Fried intervient un jour avant qu'il ne soit devrait apparaître à distance de témoigner devant le comité de la Chambre sur les services financiers lors d'une audience sur l'effondrement de l'échange.