Un ancien membre du personnel de Coinbase arrêté pour la toute première fraude avec délit d'initié

Dans une annonce sensationnelle, la SEC américaine a inculpé vendredi trois personnes dans le cadre du tout premier stratagème de délit d'initié crypto. Un ancien chef de produit Coinbase aurait perpétré le stratagème avant d'annoncer plusieurs annonces. Le directeur a indiqué à plusieurs reprises le moment et le contenu des prochaines annonces d'inscription à son frère et à un ami, a déclaré la SEC. Les allégations de fraude Coinbase pourraient être une passerelle vers d'autres enquêtes des organismes de réglementation.

Une fraude présumée à Coinbase entraîne l'arrestation d'un ancien directeur

Selon le Plainte SEC, Ishan Wahi, employé de Coinbase, a aidé à coordonner les annonces de Coinbase avec son frère Nikhil Wahi et son ami Sameer Ramani. Cela a conduit à l'arrestation du responsable de Coinbase. Le ministère américain de la justice a affirmé Valérie Plante. Ishan et Nikhil Wahi ont été arrêtés à Seattle vendredi matin. Ramani a également été inculpé aujourd'hui et reste en liberté, a-t-il ajouté.

La plainte indiquait qu'entre juin 2021 et avril 2022, Wahi avait détourné des informations confidentielles cruciales de Coinbase en renvoyant ses informations fermées. Les trois accusés ont utilisé des portefeuilles anonymes de blockchain Ethereum pour acquérir des actifs cryptographiques peu de temps avant les annonces, a-t-il déclaré.

"Lorsqu'il était employé chez Coinbase, Ishan Wahi a aidé à coordonner les annonces publiques de la plateforme. Les annonces comprenaient quels actifs cryptographiques ou jetons seraient mis à disposition pour le trading. Coinbase a traité ces informations comme confidentielles. Il a également averti les employés de ne pas négocier sur la base de ces informations ou de les donner à d'autres.

Très récemment, la SEC a demandé à plusieurs bourses détails sur leurs mesures de protection contre le délit d'initié. La commission a cherché à protéger les investisseurs après que le récent crash du marché de la cryptographie ait entraîné de nombreuses liquidations.

Le délit d'initié a aidé à acheter au moins 25 actifs cryptographiques

Dans une révélation choquante, la SEC a estimé que le stratagème de délit d'initié crypto représentait un profit illicite d'une valeur de 1.1 million de dollars. La plainte mentionnait que les auteurs auraient acheté au moins 25 actifs cryptographiques pour bénéficier des annonces. Peu de temps après les annonces de Coinbase, ils ont vendu les actifs en réalisant des bénéfices. "Le système de délit d'initié de longue date a généré des profits illicites totalisant plus de 1.1 million de dollars."

L'avocat américain Damian Williams a déclaré que les accusations rappelaient que l'espace cryptographique n'est pas une "zone sans loi". "Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude est la fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street."

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