Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi 86.5 Ether (ETH) et deux jetons non fongibles (NFT) d'une valeur de plus de 100,000 XNUMX USD provenant d'un escroc par hameçonnage signalé.
L'escroc présumé en question, Chase Senecal - connu sous le nom d'Horror (HZ) en ligne - a d'abord été dénoncé via une longue enquête menée par détective indépendant de la blockchain Zach XBT posté en septembre 2022.
La notification officielle du FBI du 3 février décrit que la propriété de Seneca - y compris une montre Audemars Piguet Royal Oak d'une valeur de 41,000 XNUMX $ - a été "saisie pour confiscation fédérale pour violation de la loi fédérale".
La notification du FBI ne détaillait pas beaucoup d'autres informations sur l'épreuve, à part le fait que tous les biens avaient été saisis le 24 octobre 2022. Les NFT saisis comprenaient Bored Ape Yacht Club # 9658 et Doodle # 3114, d'une valeur de 95,495 9,361 $ et XNUMX XNUMX $ respectivement. , au moment de la saisie.
Le 86.5 ETH était évalué à 116,433 144,000 $ au moment de la saisie, mais vaut maintenant XNUMX XNUMX $.
On ne sait pas quelle est la portée complète des poursuites judiciaires qui ont eu lieu contre Senecal à ce stade. Cependant, selon le bulletin d'application de la loi du FBI, la confiscation fédérale est un outil d'application de la loi qui permet le gouvernement à « supprimer – sans compensation pour l'individu – la propriété des biens impliqués dans un crime ».
"Cela peut se produire dans une procédure civile, comme une poursuite contre l'article, ou après la condamnation d'un individu dans un procès pénal", déclare le FBI.
Bien que le FBI n'ait pas donné de coup de chapeau officiel à ZachXBT, le détective de la chaîne a noté via Twitter le 3 février que la saisie de biens "était le résultat" de son enquête.
2/ HZ s'est chargé d'utiliser un panel Twitter pour reprendre des comptes comme @Zeneca @nounsdao @ezu_xyz @deekaymotion @JRNYclub ainsi que les attaques du serveur Discord @AnataNFT @Lacoste
Le fil qui a commencé tout ce que j'ai joint ci-dessous. https://t.co/6dsfZ5jnGl pic.twitter.com/8EYl1yuIik
– ZachXBT (@zachxbt) 3 février 2023
"J'ai hâte de voir, espérons-le, davantage d'escrocs par hameçonnage subir le même sort à l'avenir pour avoir fait du mal à tant de personnes dans cet espace", a écrit ZachXBT.
Avec la saisie d'un Bored Ape NFT, les membres de la communauté ont plaisanté en disant que le FBI changerait sa photo de profil en Ape # 9658.
Notamment, la montre flashy était l'un des identifiants clés qui ont aidé ZachXBT à démasquer l'identité et l'activité en chaîne de Senecal pendant l'enquête.
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Dans un post moyen du 2 septembre 2022, ZachXBT expliqué qu'après avoir vu HZ se vanter de la nouvelle montre sur les réseaux sociaux, il a demandé "à quelques amis communs qui vendent des montres" et a finalement réussi à entrer en contact avec la personne qui a vendu cette montre AP spécifique à Senecal.
Malheureusement pour Senecal, le paiement aurait été effectué sur la blockchain via l'utilisation de USD Coin (USDC).
"L'adresse utilisée par HZ pour payer 47.5 33 $ au vendeur de montres a été DIRECTEMENT financée par plusieurs adresses utilisées pour escroquer des personnes avec des comptes Twitter piratés tels que @deekaymotion, @Zeneca_XNUMX, @ezu_xyz, [et] @JRNYclub", a écrit ZachXBT.
Ce n'est pas la première fois que les recherches de ZachXBT jouent un rôle clé pour aider les autorités gouvernementales. En octobre 2022, la cellule nationale cyber française a cité le travail de ZachXBT dans l'aidant à attraper et à charger un groupe de fraudeurs présumés soupçonnés d'avoir volé 2.5 millions de dollars de NFT via des escroqueries par hameçonnage.
Source : https://cointelegraph.com/news/fbi-seizes-100k-in-nfts-and-86-5-eth-from-scammer-following-zachxbt-investigation