Le FBI enquête sur les laboratoires Do Kwon et Terraform

Le Federal Bureau of Investigation est la dernière agence à avoir lancé une enquête d'enquête contre Terraform Labs et son fondateur et PDG en disgrâce, Do Kwon. 

Le FBI sonde Do Kwon

Après le Police de Singapour, les forces de l'ordre sud-coréennes et les SEC ont lancé leurs propres actions en justice contre le fondateur en disgrâce de Terraform Labs ; le FBI a également décidé de se pencher sur la question. 

Selon le Wall Street Journal, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et quelques procureurs du district sud de New York (SDNY) interrogent d'anciens employés de la société aujourd'hui disparue, qui était à l'origine du stablecoin Terra-Luna qui s'est effondré. en mai 2022 et anéantit des milliards de dollars de valeur du marché de la cryptographie.

Do Kwon toujours caché

Le fondateur de l'entreprise, Kwon Do-Hyung ou Do Kwon, qui est un citoyen sud-coréen, a été la cible de nombreuses enquêtes de pays à travers le monde. Il figure également sur la notice rouge d'Interpol car son emplacement n'est connu d'aucun de ces organismes chargés de l'application de la loi et des organismes gouvernementaux. Des rapports de renseignement ont affirmé qu'il se cachait dans Serbie. 

Cependant, dans une interview en octobre 2022, Do Kwon a affirmé qu'il ne se cachait pas et n'avait pas révélé son emplacement pour protéger sa sécurité. Il a également affirmé qu'il n'avait personnellement pas reçu le mandat d'arrêt émis par les forces de l'ordre sud-coréennes. Do Kwon avait également nié catégoriquement toutes les allégations de fraude au sein de l'entreprise et affirmé qu'il avait lui-même perdu des fonds à la suite du crash du stablecoin. 

Le facteur Chai

Les enquêtes du FBI soulèvent les mêmes questions que celles du procès de la SEC intenté contre la société et son fondateur. Dans leur procès de février 2023 contre la société, l'organisme de réglementation a allégué que Do Kwon avait sciemment induit les investisseurs en erreur concernant certaines transactions sur la blockchain Terra. 

L'implication de la plateforme de paiement sud-coréenne Chai a été remise en cause par la SEC et le FBI. En fait, la SEC a allégué que Do Kwon avait faussement affirmé aux investisseurs que les transactions Chai étaient traitées sur la blockchain Terra alors qu'en fait, Chai avait utilisé des canaux plus traditionnels. La SEC a allégué que Do Kwon avait menti à ce sujet aux investisseurs afin d'apporter un faux sentiment de légitimité à l'entreprise. 

Étant donné que le FBI et le SDNY sont tous deux des agences au sein du ministère de la Justice, ce dernier est également impliqué dans ces enquêtes. Cependant, le DoJ n'a pas précisé si des accusations seront portées contre Do Kwon et son entreprise. 

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