L'industrie de la cryptographie a connu une croissance massive ces dernières années. Et depuis que l'adoption grand public s'est accélérée, les cybercriminels et les escrocs ont également intensifié leurs efforts pour tromper les utilisateurs innocents dans la cryptographie. En conséquence, le secteur mondial de l'application de la loi s'est également mobilisé pour lutter contre les mauvais acteurs du blanchiment d'argent.
Cette fois, la police estonienne a fait la une des journaux en arrêtant deux fraudeurs cryptographiques qui ont escroqué des investisseurs de 575 millions de dollars. Les accusés, Ivan Turõgin et Sergei Potapenko, sont tous deux âgés de 37 ans. Ils ont simulé la gestion d'une plate-forme d'extraction de crypto-monnaie, HashFlare, et d'une banque d'actifs numériques nommée Polybius Bank, où les victimes ont investi à la fois dans des devises crypto et fiduciaires.
Un tribunal de district de Seattle a établi des accusations contre les accusés, dont 16 actes d'accusation de fraude électronique et un pour blanchiment d'argent à l'aide de fausses sociétés. De plus, des enquêtes ont révélé que cette escroquerie cryptographique impliquait également quatre autres conspirateurs vivant en Biélorussie, en Suisse et en Estonie. Les fraudeurs ont reçu des fonds cryptographiques illégaux de centaines de milliers d'utilisateurs et ont exploité de faux modèles commerciaux de 2015 à 2019 ; les responsables ont affirmé que la société agissait comme un système pyramidal.
Les autorités américaines continuent de supprimer les escrocs
Selon le rapport, l'arrestation des fraudeurs résulte d'une perquisition conjointe par plus de 100 policiers estoniens et environ 15 agents du FBI. Selon le département américain de la Justice (DOJ), les escrocs ont utilisé des fonds volés pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe et ont utilisé des sociétés fictives pour blanchir de l'argent.
S'exprimant sur l'incident, Nick Brown, un avocat américain du tribunal de district de l'Ouest, ajoutée;
La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l'attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l'extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi. Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses représentations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l'argent de ceux qui ont investi plus tard. Ils ont essayé de cacher leur gain mal acquis dans des propriétés estoniennes, des voitures de luxe, des comptes bancaires et des portefeuilles de devises virtuelles dans le monde entier. Les autorités américaines et estoniennes s'efforcent de saisir et de retenir ces avoirs et de tirer profit de ces crimes.
Les procureurs affirment que les criminels, actuellement en détention, pourraient encourir des peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. Un tribunal de district fédéral condamnera les accusés en tenant compte de la US Sentencing Guideline après avoir avoué les crimes commis.
Le DOJ américain a confisqué plus de 50,000 XNUMX bitcoins l'année dernière
Le DOJ américain a enregistré la saisie historique de plus de 50,000 68,000 Bitcoins au cours du même mois l'année dernière. Au moment de la confiscation, Bitcoin se négociait à un prix élevé d'environ 3.3 XNUMX dollars, ce qui signifie que la réserve de crypto confisquée valait plus de XNUMX milliards de dollars. James Zhong, dont le BTC a été saisi, aurait commis des escroqueries sur le marché darknet Silk Road.
L'avocat américain du tribunal de district sud, Damian Williams, commenté à l'époque;
James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50,000 3.3 Bitcoins à Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant était devenue un mystère de plus de XNUMX milliards de dollars.
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Source : https://bitcoinist.com/estonian-police-arrested-two-scammers-defrauding/