La police néerlandaise arrête un présumé Tornado Cash Dev, d'autres arrestations "non exclues": l'unité des crimes financiers

La Netherlands Crime Agency (FIOD) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait arrêté un "développeur présumé" de Tornado Cash, le Ethereum-service de mélange centré sanctionné par le Trésor américain en début de semaine.

« Le mercredi 10 août, le FIOD a arrêté un homme de 29 ans à Amsterdam. Il est soupçonné d'avoir participé à la dissimulation de flux financiers criminels et à faciliter le blanchiment d'argent en mélangeant des crypto-monnaies via le service de mélange décentralisé Ethereum Tornado Cash », a déclaré l'agence dans un communiqué. déclaration.

La FIOD a déclaré qu'"aujourd'hui, le suspect est présenté au juge d'instruction, ajoutant que "des arrestations multiples ne sont pas exclues".

Le FIOD a également déclaré que la Financial Advanced Cyber ​​​​Team (FACT), qui fait partie de l'agence, avait ouvert une enquête pénale contre Tornado Cash en juin 2022.

"FACT soupçonne que Tornado Cash a été utilisé pour dissimuler des flux d'argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés crypto hacks et escroqueries). Il s'agissait notamment de fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d'être associé à la Corée du Nord », lit-on dans le communiqué.

La saga Tornado Cash

Lancé en 2019, Tornado Cash est un outil de confidentialité qui obscurcit l'origine des transactions Ethereum en regroupant un grand nombre de transactions et en les mélangeant pour éviter qu'elles ne soient suivies sur la blockchain publique.

La confidentialité offerte par Tornado Cash, cependant, attire depuis longtemps l'attention des autorités, dont beaucoup craignent que l'outil ne soit utilisé pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.

Lorsque le département du Trésor américain a ajouté lundi Tornado Cash - ainsi qu'une multitude d'adresses associées au service - à sa liste de ressortissants spécialement désignés, il a effectivement interdit Américains d'utiliser l'outil et d'effectuer des transactions avec les adresses indiquées.

Le Trésor a justifié cette décision en citant de nombreux cas dans lesquels Tornado Cash avait été utilisé pour blanchir de l'argent par des organisations comme l'organisation de piratage parrainée par l'État nord-coréen Lazarus Group.  

Le site Web de Tornado Cash a été inaccessible depuis lors, avec le dernier tweet du projet à venir mardi quand il commun une liste des entreprises et des projets qui s'étaient conformés à l'interdiction.

Il s'agit notamment de la société de services financiers Circle, GitHub, qui a supprimé le code source de Tornado Cash de sa plate-forme, Alchemy, Infura et de l'échange décentralisé dYdX, qui a commencé à bloquer les adresses associées au service.

Dans les jours qui ont suivi l'annonce, de nombreuses personnalités de l'industrie de la cryptographie condamné la décision du Trésor, décriant l'interdiction non seulement comme illégale, mais comme une menace existentielle pour la vie privée des utilisateurs.

Parmi eux se trouvait le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui a déclaré que il a personnellement utilisé le service sur liste noire pour faire des dons à l'Ukraine, qui depuis fin février lutte contre l'invasion russe.

Selon Buterin, il a utilisé Tornado Cash dans le but de protéger les destinataires, pas lui-même.