Le Service d'information et d'enquêtes fiscales (FIOD) a confirmé que le développeur arrêté de Tornado Cash était soupçonné d'être impliqué dans la dissimulation de transactions financières criminelles et de faciliter le blanchiment d'argent.
En août 12, Alexeï Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas en lien avec Tornado Cash. Un groupe de défense des politiques à but non lucratif, DeFi Fund Education a contacté l'autorité pour confirmer la base de l'arrestation.
En réponse, le FIOD a déclaré que le développeur avait été arrêté pour son implication dans la facilitation du blanchiment d'argent via le protocole Tornado Cash.
FIOD vient de donner plus d'informations sur le développeur de Tornado Cash qui a été arrêté la semaine dernière.
Nous continuerons à envoyer des mises à jour au fur et à mesure de leur arrivée. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
—Sam Canavos (@sccanavos) 16 août 2022
L'agence a noté que son enquête contre le développeur était indépendante de la sanction américaine. Il a cependant refusé de nommer le promoteur arrêté.
Le Bloc avait rapporté Le 12 août, le développeur arrêté de Tornado Cash était Alexey Pertsev, selon sa femme Ksenia Malik.
Tornado Cash en fuite
L'arrestation du développeur par le FIOD et la sanction américaine ont plongé l'écosystème Tornado Cash dans le désarroi.
La pression de la sanction a forcé le DAO à arrêter opérations le 13 août.
Dans un rapport exclusif avec CryptoSlate, un membre de la communauté a confirmé que le multi-sig a été supprimé après que les fonds DAO ont été déplacés vers les contrats de gouvernance. Commentant pourquoi le protocole devait suivre la voie, le membre de Tornado Cash a déclaré :
"Pour assurer la sécurité des membres et éviter les problèmes juridiques", car la situation est "dangereuse pour tous les développeurs", même ceux qui ne font pas partie de l'écosystème Tornado Cash.
Pas de retour en arrière pour le Trésor américain
Le Trésor américain avait précédemment déclaré qu'il poursuivre après tous les protocoles de mixage crypto sans modalités Know Your Customer (KYC). De par leur conception, les protocoles de mixage crypto sont décentralisés, ce qui rend difficile la mise en œuvre d'un modèle KYC.
Le Trésor américain estime que les mélangeurs non réglementés dans l'industrie de la cryptographie porteront atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et est agressivement protocoles de sanctions soupçonnés de faciliter les fonds illicites.
"[Le] Trésor continuera d'enquêter sur l'utilisation de mélangeurs à des fins illicites et d'utiliser ses pouvoirs pour répondre aux risques de financement illicite dans l'écosystème de la monnaie virtuelle."
Source : https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/