D'autres preuves de blanchiment d'argent viennent contre le fondateur de Terra.
Kwon et son équipe Terraform Labs continuent-ils d'avoir des ennuis ? Après le lancement bâclé de Terra 2.0 et le parachutage de LUNA, Do Kwon est maintenant confronté à un autre problème qui pourrait encore opposer la communauté Terra à lui. Apparemment, des preuves ont fait surface reliant Terra au blanchiment d'argent.
Un célèbre analyste crypto et chercheur de Terra appelé FatMan est de retour. FatMan s'en est pris au coup après coup de Do Kwon et Terraform Lab. Cette fois-ci, il pourrait viser le KO ultime pour mettre l'entreprise et son propriétaire, Kwon, dans de véritables ennuis juridiques.
Dans un récent fil Twitter, FatMan a exposé ce qu'il appelle une opération de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale impliquant Terra et une apparente société écran déguisée en cabinet de conseil en blockchain.
? Il est temps de découvrir un autre des sales petits secrets de Terra… Une «société de conseil en blockchain» qu'ils ont créée pour blanchir de l'argent et échapper aux impôts. Jetons un coup d'œil à la société K. (1/8)
– FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022
Kwon et Terraform Labs pris en flagrant délit d'évasion fiscale
La nouvelle de ces allégations a été la première rapporté par une agence de presse coréenne populaire et crédible, affirmant que les autorités coréennes enquêtent déjà sur Terra.
Apparemment, Terra a eu une filiale basée en Corée dirigée par Mo Kim. Bien que l'agence de presse ait évité de nommer la société, au lieu de l'appeler "Société K", les rapports exposent désormais ladite société sous le nom de Kernel Labs. Cette société est censée être un cabinet de conseil en blockchain lié à Terraform Labs.
Il s'avère que Terra a envoyé de l'argent déguisé en frais de service à Kernel Labs. Selon l'exposition, Terra a envoyé 4.8 millions de dollars à Kernel Labs dans le cadre de cet "arrangement".
Fatman écrit: « Pourquoi est-ce intéressant ? Eh bien, les autorités fiscales coréennes ont rapporté que Terra avait envoyé 6 milliards de wons (4.8 millions de dollars) au PDG de la société K l'année dernière. Cela a été signalé dans les livres comme « autres dépenses ». Hypothétiquement, si les deux étaient identiques, cela indiquerait un blanchiment.
Certains des brevets de Terra ont été déposés par Kernel Labs, et les employés des deux sociétés travaillent dans les mêmes bureaux. Le PDG de Kernel Labs est un développeur Terra.
Cela montre que les deux sociétés sont affiliées et que de telles transactions pourraient constituer du blanchiment d'argent. Pour éviter cela, Do Kwon a essayé d'éloigner Terra de Kernel Labs pour que les deux semblent sans rapport.
FatMan en a partagé la preuve lorsque Do Kwon a modifié le plan de relance de Terra pour supprimer toutes les références à Kernel Labs.
Maintenant, TFL essaie de supprimer furieusement leur lien avec Kernel Labs. Le 18 mai, les mentions d'Anchor/Mirror du site de Kernel ont été supprimées. Dans la proposition T2, Do a supprimé à la hâte la mention, bien qu'il ait laissé entendre qu'ils étaient associés à la création/maintenance de Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
– FatMan (@FatManTerra) 30 mai 2022
Pas le premier cas
Bien que ce soit la première fois que Do Kwon et Terra soient surpris en train de blanchir de l'argent, ce n'est pas la première fois qu'ils sont surpris en train d'échapper à l'impôt en Corée du Sud. Le fisc coréen a déjà infligé à Terraform et Kwon près de 80 millions de dollars d'amendes pour fraude fiscale. Terra fait également l'objet d'une enquête en Corée du Sud après l'effondrement d'UST et de Luna.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering