La police de Singapour a ouvert une enquête sur Terraform Labs et son fondateur Do Kwon, qui reste un fugitif dans son pays d'origine, la Corée du Sud, a rapporté Bloomberg News, citant une déclaration envoyée par courrier électronique par les forces de l'ordre.
Kwon détient 92% de Terraform Labs et est le seul directeur et PDG de l'entreprise.
La police n'a pas précisé la nature de l'enquête au-delà du fait qu'elle est "en cours" et a ajouté que Kwon n'est pas actuellement dans le pays.
Terraform Labs a son siège social et est enregistré à Singapour, mais n'a jusqu'à présent pas été examiné par les agences juridiques du pays, malgré des accusations criminelles dans d'autres pays.
Charges criminelles
Kwon et Terraform Labs font l'objet d'une enquête depuis plusieurs mois en Corée du Sud et font face à des accusations criminelles liées à la fraude pour l'effondrement de 60 milliards de dollars de Terra LUNA en mai 2022.
Le sort de Kwon reste inconnu après sa fuite, faisant face à une action en justice en Corée du Sud. Les forces de l'ordre du pays ont émis plusieurs mandats d'arrêt internationaux à son encontre et cherchent toujours à engager des poursuites.
La police coréenne a affirmé en décembre 2022 que Kwon se cachait en Serbie. Kwon était actif sur les réseaux sociaux via des tweets occasionnels jusqu'au 1er février, mais est devenu silencieux depuis lors.
Pendant ce temps, la SEC américaine a également porté des accusations contre Kwon et Terraform Labs en janvier et cherche à le poursuivre pour fraude.
Le procès de la SEC
La SEC a déposé une procès contre Kwon et Terraform Labs pour l'effondrement des crypto-monnaies qu'ils ont créées, comprenant plusieurs chefs de fraude en valeurs mobilières.
La SEC affirme que Kwon a à plusieurs reprises "trompé, trompé et fraudé" les investisseurs. Il a ajouté que l'écosystème Terra LUNA était un stratagème frauduleux et que Kwon a illégalement offert des titres sans s'inscrire auprès de la SEC, ce qui a finalement entraîné la perte de plus de 40 milliards de dollars.
Le procès qualifie également LUNA et UST de titres.
De plus, le dossier affirme que Kwon et Terraform Labs ont déplacé 10,000 2022 Bitcoins hors du projet et dans un portefeuille froid en mai 2022 et vendent périodiquement du BTC depuis juin XNUMX.
Le produit a été transféré à une banque suisse anonyme, puis retiré.
"Entre juin 2022 et la date de cette plainte, plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire ont été retirés de cette banque suisse."
Source : https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/