DCG fait l'objet d'une enquête réglementaire sur les transferts internes

Un jour après Digital Currency Group (DCG) annoncé fermant son unité de gestion de fortune, les autorités américaines ont ouvert une enquête sur les transactions financières internes de la société.

DCG est le groupe parent de Grayscale ainsi que du prêteur crypto Genesis qui fait face à des problèmes de liquidités majeurs. Les autorités fédérales de Brooklyn enquêtent actuellement sur les transferts internes entre DCG et sa filiale assiégée Genesis, ont déclaré des sources proches du dossier. Ils examinent également quelles informations DCG a fournies aux investisseurs concernant les transferts.

Des sources ont déclaré que les procureurs avaient commencé à examiner les documents internes de la société tandis que la Securities and Exchange Commission des États-Unis s'était également jointe à l'enquête. Les enquêtes en sont encore à leurs débuts et ni DCG ni Barry Silbert n'ont été accusés d'actes répréhensibles. Commentant le développement, la société a déclaré:

« DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu'il y a une enquête du district est de New York sur DCG.

En outre, la filiale assiégée de DCG a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur des questions juridiques ou réglementaires spécifiques. "Genesis entretient un dialogue régulier et coopère avec les régulateurs et les autorités compétentes lorsqu'elle reçoit des demandes", a-t-il déclaré. ajoutée.

Les régulateurs comme la SEC des États-Unis et le bureau du procureur du district oriental de New York n'ont encore rien commenté.

Genesis entraîne DCG dans le pétrin

Le prêteur de crypto Genesis a rencontré de gros problèmes suite à l'effondrement de l'échange de crypto FTX. Suite à des problèmes de liquidités, Genesis a suspendu tous les retraits le mois dernier, entraînant le groupe mère DCG dans l'affaire.

DCG, cependant, a maintenu une distance en déclarant que les problèmes de Genesis sont les leurs et qu'il fonctionne comme une société indépendante. Dans sa lettre aux actionnaires de novembre 2021, le fondateur de DCG, Barry Silbert, a déclaré qu'il avait reçu environ 575 millions de dollars de prêts de Genesis Global Capital qui arrivent à échéance en mai 2023.

Cependant, Silbert a ajouté que ces prêts interentreprises faisaient partie des activités ordinaires et "toujours structurés sur une base de pleine concurrence et tarifés aux taux d'intérêt en vigueur sur le marché".

Mais l'échange de crypto Gemini s'en est pris à Digital Currency Group depuis qu'il a plus de 900 millions de dollars de dépôts provenant de ses produits de gain avec Genesis. Le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, a accusé Silbert de retarder les efforts pour résoudre le problème. Il a également ajouté que DCG et Genesis sont "au-delà du mélange".

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