Coinbase paiera de lourdes pénalités aux législateurs de New York

Coinbase - l'un des échanges de devises numériques les plus importants et les plus populaires au monde - a annoncé qu'il payer environ 50 millions de dollars en règlement frais aux régulateurs de New York pour avoir prétendument omis de se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent de l'Empire State.

Coinbase n'aurait pas respecté les lois anti-blanchiment

Les régulateurs disent que Coinbase a plusieurs comptes plus anciens auxquels il n'a pas pris la peine d'appliquer les lois anti-blanchiment d'argent. Il y a eu plusieurs milliers de transactions avec ces comptes au cours des quatre dernières années qui ont soulevé plusieurs drapeaux rouges contre lesquels Coinbase n'aurait rien fait. La société doit fournir 50 millions de dollars de pénalités à New York ainsi que 50 millions de dollars supplémentaires pour renforcer ses efforts de conformité.

Le directeur juridique de l'échange, Paul Grewal, a déclaré dans un e-mail que Coinbase travaille maintenant dur pour s'assurer qu'il reste toujours en conformité avec l'État. Il a dit:

Coinbase a pris des mesures substantielles pour remédier à ces lacunes historiques.

Coinbase a obtenu une BitLicense en 2017. New York est la seule région des États-Unis à imposer une telle volonté aux entreprises de cryptographie, et il est rare qu'une entreprise soit prête à aller aussi loin qu'elle le fait pour plaire aux clients et aux législateurs au sein du frontières de l'État, bien que quelques-uns - comme le Échange de Gémeaux – ont eu l'initiative de le faire.

Adrienne A. Harris – la surintendante d'État des services financiers – affirme que les problèmes de Coinbase remontent à 2018. Elle a déclaré dans un communiqué :

Nous avons constaté des défaillances qui méritaient vraiment de mettre en place un contrôleur indépendant plutôt que d'attendre un règlement. Nous avons été très francs sur les problèmes de financement illicite dans l'espace. C'est pourquoi notre cadre maintient les sociétés de cryptographie au même niveau que les banques.

Cela a été quelques mois difficiles pour l'échange Coinbase. 2022 allait initialement être une année où la société a élargi son personnel jusqu'à 5,000 personnes, bien que le marché baissier qui a suivi qui a frappé l'espace crypto les ait mis plans en grande partie hors service. Les choses se sont finalement tellement détériorées que Coinbase - comme de nombreuses autres sociétés de cryptographie - a été contraint de licencier plusieurs employés, et jusqu'à 18% des personnes qu'il avait. embauchés ont été forcés s'éloigner.

Tout le monde est sur Edge à cause de FTX

Les régulateurs ont fortement critiqué les échanges cryptographiques au cours des derniers mois, probablement en réponse à l'effondrement de FTX, qui à un moment donné, était l'un des cinq premiers échanges cryptographiques au monde.

La société s'est concrétisée en 2019 et a rapidement gravi les échelons, mais elle s'est finalement effondrée en un tas de dépôts de bilan et d'accusations de fraude lorsqu'il a été allégué que son fondateur et directeur général - Sam Bankman-Fried - avait abusé des fonds des clients pour son propre compte. gain personnel et d'acheter un bien immobilier aux Bahamas.

Mots clés: coinbase, FTX, New York