Depuis que les problèmes croissants de cryptographie, la forte inflation et des événements comme l'effondrement de Terra ont choqué le monde, les forces de l'ordre, y compris la Chine, ont travaillé activement pour protéger les utilisateurs et capturer les criminels. La Chine a démantelé un nouveau groupe lors d'une récente campagne de répression contre les blanchisseurs d'argent.
Les cybercriminels et les fraudeurs de presque tous les coins du monde utilisent des crypto-monnaies dans leur processus. Malheureusement, parallèlement à la croissance de l'industrie de la cryptographie ces dernières années, les cybercriminels ont également intensifié leurs pratiques pour commettre des fraudes, puis blanchir de l'argent à l'étranger pour l'encaisser de manière anonyme.
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D’après une rapport officiel du bureau sur les médias sociaux, la police de Hengyang, une ville située dans la province du Hunan, dans le sud de la Chine, a arrêté un groupe de 93 personnes dans le cadre de sa campagne d'action des 100 jours à travers le pays.
Les criminels sont accusés de blanchir 40 milliards de yuans (5.6 milliards de dollars) via des crypto-monnaies. L'autorité a saisi 300 millions de yuans, détruit plus de dix sites Web physiques et confisqué près de 100 appareils dans le cadre de sa répression contre les acteurs du blanchiment d'argent.
Selon les informations fournies par le département qui a arrêté les criminels, les mauvais acteurs, afin d'encaisser les bénéfices, blanchissent de l'argent à l'extérieur du pays depuis 2018 en convertissant les fonds collectés illégalement en actifs numériques. Le groupe d'escrocs, dirigé par Hong Moumou, a créé ces fonds en exécutant des fraudes dans les télécommunications et en ligne et pourrait être impliqué dans 300 cas de fraude, selon la police.
La police a intensifié son enquête contre les mauvais acteurs après que Liu Xialong, du bureau de la sécurité publique du comté, a été victime d'une fraude et a perdu environ 7.8 millions de yuans.
L'adoption de la crypto se développe en Chine malgré les restrictions
La Chine est un régime anti-crypto depuis le début, et le gouvernement n'autorise même pas l'extraction de crypto-monnaies dans l'État. Probablement, la Banque populaire de Chine (PBoC) interdit actifs numériques en septembre 2021, les autorités devenant bellicistes envers les contrevenants. Mais, l'adoption de la crypto dans le pays continue d'augmenter de manière opposée.
Selon le récent rapport d'une société de recherche sur la blockchain, Réduction de la chaîne, la Chine figure parmi les 10 premiers pays à adopter rapidement les monnaies numériques malgré les restrictions.
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Le bureau chinois de la sécurité de Yangpu et la sécurité publique de Shanghai ont lancé une enquête conjointe en mars pour lutter contre les systèmes pyramidaux collectant des fonds en monnaie virtuelle. Immédiatement après les enquêtes, les autorités Busted une plate-forme exécutant des systèmes pyramidaux, qui a pillé près de 16 millions de dollars d'utilisateurs victimes. Les autorités ont révélé à l'époque qu'il s'agissait du premier cas de l'histoire de Shangai lié à un système pyramidal de crypto-monnaie et ont ajouté ;
Le grand public devrait sensibiliser à la prévention des risques et résister consciemment aux systèmes pyramidaux. Le Département d'enquête économique de la sécurité publique de Shanghai continuera également de sévir contre les crimes économiques qui mettent en danger les droits et intérêts légitimes des citoyens et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des consommateurs.
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Source : https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/