La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action contre l'artiste numérique autoproclamé Avraham Eisenberg le 9 janvier, l'accusant de deux chefs d'accusation de manipulation de marché en lien avec un exploit de la plateforme financière décentralisée Mango Markets. Eisenberg a été arrêté pour des accusations connexes le 27 décembre et est actuellement en garde à vue.
La CFTC revendiqué dans son procès qu'Eisenberg "s'est engagé dans un stratagème manipulateur et trompeur pour gonfler artificiellement le prix des swaps offerts par Mango Markets [...] aboutissant au détournement de plus de 100 millions de dollars de la plateforme" en octobre. Selon le dossier, Eisenberg "a acheté plus de 400 millions d'échanges MNGO-USDC sur les marchés de la mangue avec une taille de position d'environ 19 millions de dollars".
Eisenberg a ensuite acheté de "grandes quantités" de la pièce MNGO de Mango sur trois échanges qui servent d'oracles Mango. Cela a fait grimper le prix de MNGO, Eisenberg empruntant des actifs numériques d'une valeur d'environ 144 millions de dollars à Mango Markets au prix gonflé. Après cela, le prix des MNGO a chuté, laissant Mango Markets illiquide. Ses actions ont abouti à une transaction de « lavage », selon la CFTC, qui a écrit :
"L'objectif du stratagème du défendeur était simple : gonfler artificiellement la valeur de ses avoirs en contrats d'échange sur Mango Markets par la manipulation des prix, afin qu'il puisse" emprunter "une quantité importante d'actifs numériques qu'il n'avait pas l'intention de rembourser."
Eisenberg s'est révélé être l'exploiteur de Mango Markets dans un tweet du 15 octobre, et a affirmé que ses actions étaient légales. Cela est venu après Eisenberg avait demandé anonymement 70 millions USD Pièce (USDC), d'une valeur de 70 millions de dollars, en tant que prime de bogue. La communauté Mango Markets voté pour le laisser garder 47 millions de dollars et ne pas poursuivre d'accusations criminelles contre lui.
Je crois que toutes nos actions étaient des actions légales d'open market, utilisant le protocole tel qu'il a été conçu, même si l'équipe de développement n'a pas pleinement anticipé toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu'ils sont.
– Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 15 octobre 2022
Le ministère de la justice américain arrêté Eisenberg le 27 décembre, cependant, et l'a accusé d'un chef de fraude sur les marchandises et d'un chef de manipulation des marchandises. La CFTC allègue qu'il a violé la loi sur les échanges de marchandises et plusieurs règlements de la commission.
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La CFTC a demandé un procès devant jury pour lui, avec une injonction permanente contre les activités de négoce de matières premières, le paiement de sanctions civiles, la restitution et le remboursement des fonds reçus dans l'exploit et des avantages qui en découlent.
Source : https://cointelegraph.com/news/cftc-files-suit-against-avraham-eisenberg-for-market-manipulation-in-mango-exploit