La Community Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a inculpé deux résidents américains, Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam, pour leur implication dans un système de ponzi de crypto-monnaie qui a volé plus de 40 millions de dollars à des investisseurs. La Commission a également accusé les défendeurs d'exploiter un pool de marchandises non enregistré.
Deux hommes inculpés pour fraude à la cryptographie de 44 millions de dollars
Selon la plainte officielle, la CFTC a allégué que le duo avait incité les victimes à investir dans trois faux fonds de revenus d'actifs numériques.
Ikkurty et Avadhanam ont commencé leurs opérations en janvier 2021 et ont sollicité des fonds auprès d'investisseurs via leur site Web officiel et leur chaîne Youtube. Ils ont promis d'aider les investisseurs à investir les fonds dans des actifs numériques pour générer des profits, a affirmé la CFTC.
Les partenaires ont généré un total de 44 millions de dollars auprès de 170 investisseurs, mais n'ont pas investi les fonds dans des actifs numériques comme promis. Au lieu de cela, les défendeurs ont distribué une partie des fonds à d'autres investisseurs sous la forme d'un stratagème de Ponzi. Ils ont également gardé une partie des fonds pour eux-mêmes et ont transféré plusieurs millions de dollars sur leurs comptes personnels, selon la plainte.
Entre autres choses, la CFTC demande que les investisseurs fraudés soient indemnisés, que les gains mal acquis du stratagème soient récupérés auprès des défendeurs et qu'ils soient fortement mis en garde contre la violation de toute réglementation de la CFTC à l'avenir. Une ordonnance restrictive a été délivrée aux escrocs présumés et tous les actifs qu'ils possèdent ont été gelés.
Les escroqueries cryptographiques à la hausse
Pendant ce temps, les escroqueries cryptographiques sont devenues innombrables ces derniers temps. Plus tôt ce mois-ci, les autorités de Hong Kong ont arrêté un homme de 24 ans pour avoir prétendument piloté une escroquerie cryptographique de 191,000 XNUMX $.
En mars, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a arrêté et inculpé deux hommes pour leur implication présumée dans une fraude électronique et un blanchiment d'argent de 1.1 million de dollars, dans le cadre d'un projet de jeton non fongible (NFT).
En décembre dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé un citoyen letton pour avoir prétendument fraudé au moins 7 millions de dollars auprès de centaines d'investisseurs particuliers aux États-Unis et dans d'autres pays.
Source : https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -fraude