Technologie

Celsius est poursuivi au milieu d'allégations de stratagème de Ponzi

07/08/2022
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KeyFi Inc, une société de développement de logiciels de jalonnement DeFi, a déposé un procès contre la société de prêt de crypto en difficulté Celsius Network pour des allégations de fraude tout en alléguant que l'entreprise fonctionnait à la manière de Ponzi.

Jason Stone, le PDG de KeyFi, l'a révélé dans un long fil Twitter le 7 juillet.

Accord KeyFI et Celsius

Selon le fil de Stone, Celsius avait refusé d'honorer les termes d'un accord de 2020 qui a vu KeyFi aider le prêteur crypto à gérer et à investir les fonds de ses clients.

Un examen du dossier judiciaire a montré que KeyFi n'avait signé aucun accord écrit formel avec Celsius Network avant janvier 2021. Cependant, la société opérait en tant que gestionnaire d'investissement Celsius sous un véhicule à usage spécial nommé Celsius KeyFi depuis août 2020.

Au plus fort de ce partenariat, KeyFi aidait Celsius à gérer jusqu'à 2 milliards de dollars des fonds de ses utilisateurs, et la société avait plus de 800 millions de dollars d'actifs sous gestion en avril 2021.

Celsius a menti à KeyFI

Stone a révélé que Celsius lui avait menti en février 2021 au sujet de la couverture des activités d'investissement de KeyFI. Selon lui, il a découvert que Celsius "avait une exposition nue au marché".

Il a ajouté que cela l'avait forcé à résilier l'accord de son entreprise avec Celsius, ce qui avait entraîné le dénouement de certaines positions DeFi et des pertes impermanentes pour le prêteur crypto.

Stones a déclaré que Celsius l'avait initialement accusé de vol et avait ignoré que la perte avait été causée par son incapacité à se couvrir contre les risques des stratégies de trading de KeyFI.

Allégations de système de Ponzi

Le dossier judiciaire alléguait que Celsius Network fonctionnait à la manière de Ponzi en attirant de nouveaux déposants avec des "taux d'intérêt à deux chiffres".

Selon le dossier,

Celsius a continué à se présenter comme une entreprise transparente et bien capitalisée, en réalité, c'était devenu un stratagème de Ponzi.

Le dossier indiquait également que Celsius utilisait activement les fonds de ses clients pour manipuler le marché de la cryptographie.

(Celsius) a activement (utilisé) les fonds des clients pour manipuler les marchés des crypto-actifs à leur avantage. L'exemple le plus flagrant de cela a été la découverte par le demandeur que Celsius utilisait les dépôts de bitcoins des clients pour gonfler son propre crypto-actif appelé le «jeton Celsius» (CEL).

La communauté crypto a pris ces nouvelles révélations au sérieux alors qu'Andrew T, un technicien de Nansen, a déclaré que le fil Twitter de Stone avait enterré la piste.

Un autre membre de la communauté, Dylan Leclair, a fait référence au dossier du tribunal pour dire que Celsius fonctionnait comme un stratagème de Ponzi.

Celsius doit à Stone

Le fil Twitter de Stone a déclaré que Celsius devait à "KeyFI une somme importante". Il a également mentionné qu'il avait tenté de résoudre cette impasse individuellement, mais qu'il y avait eu peu de succès.

Les documents judiciaires ont montré que KeyFI était censé obtenir entre 7.5% et 20% des bénéfices, selon la stratégie d'investissement.

Celsius déplace WBTC vers FTX

Dans un développement séparé, Celsius a déplacé environ 25,000 XNUMX unités de Bitcoin emballé (WBTC) au principal échange crypto FTX.

Certains membres de la communauté crypto ont émis l'hypothèse que le transfert de fonds pourrait précéder un vidage massif du marché.

D'autres pensent que l'entreprise assiégée pourrait échanger son Bitcoin emballé contre l'actif principal, permettant à l'entreprise de rouvrir ses retraits.

Le transfert de fonds est intervenu après que la société de prêt de crypto a réussi à payer ses dettes à Maker Protocol.

Depuis que Celsius a cassé son silence radio le 30 juin, la société et son PDG Alex Mashinsky n'ont pas encore publié de nouvelle mise à jour sur le moment où les retraits seraient activés sur la plateforme.

Source : https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/