L'avocat des créanciers de Celsius "recherche" si l'entreprise était un stratagème de Ponzi : rapport

Un juge de faillite de New York a élargi la portée de l'enquête sur la faillite de Celsius Network alors que les clients de l'entreprise exigeaient des enquêtes sur les opérations commerciales du prêteur de crypto, selon un Wall Street Journal signaler.

Lors de l'audience de mardi, le juge Martin Glenn du tribunal américain des faillites a ordonné à l'examinateur nommé par le tribunal et au comité officiel des créanciers de Celsius de décider qui mènerait une enquête sur l'utilisation par l'entreprise de l'argent des clients.

"Nous ne savons pas si Celsius était un stratagème de Ponzi, mais il y a des signaux qui sont apparus", a déclaré Greg Pesce, l'avocat du comité des créanciers. WSJ. "Permettez-moi de préciser que nous examinons si c'est le cas. Nous n'avons pas de réponse à cela.

L'examinateur, Shoba Pillay, a été nommé en septembre à la suite des allégations du syndic américain de « problèmes de transparence importants » et de « mauvaise gestion flagrante » concernant le traitement par Celsius du dossier de faillite.

Celsius a entamé une procédure de faillite en juillet de cette année, suspendant les retraits de fonds et révélant qu'elle devait 5.5 milliards de dollars à ses clients et créanciers.

Initialement, Pillay a été chargé d'examiner les avoirs cryptographiques de Celsius et ses Entreprise minière Bitcoin, les modifications récentes apportées à ses offres de compte, ainsi que la conformité de l'entreprise aux procédures fiscales et de faillite.

La portée élargie de la sonde inclura les pratiques marketing de l'entreprise et les représentations qu'elle a faites auprès de nouveaux clients, ainsi que sa gestion de CEL, le jeton natif de la plate-forme Celsius.

Dans ses documents judiciaires, Pillay a souligné qu'elle pourrait examiner la possibilité que Celsius dirige un système de Ponzi si elle en était chargée, mais qu'elle s'en tiendrait à trouver des faits qui pourraient éclairer une telle enquête, plutôt que de présenter sa propre conclusion juridique.

Celsius fait face à plus d'accusations

Ce n'est pas la première fois que Celsius est accusé d'exploiter une chaîne de Ponzi.

En juillet, le PDG de KeyFi Jason Stone a poursuivi le prêteur crypto pour avoir prétendument refusé d'honorer son contrat et utilisé les fonds des clients pour manipuler les marchés de la cryptographie.

Selon le procès de Stone, la révélation que Celsius n'est pas capable de respecter les obligations de retrait de l'entreprise "montre que les défendeurs exploitaient, en fait, un stratagème de Ponzi".

En septembre, les régulateurs de l'État du Vermont ont demandé des pouvoirs plus étendus pour enquêter sur la faillite de Celsius, alléguant que l'entreprise est insolvable depuis 2019.

Selon l'avocat général adjoint du Vermont Ethan McLaughlin, Celsius a gonflé le prix de son jeton CEL aux dépens des investisseurs de détail, tandis que le prêteur de crypto aurait également admis qu'il n'avait jamais gagné suffisamment de revenus pour soutenir les paiements des investisseurs.

"Cela montre un niveau élevé de mauvaise gestion financière et suggère également qu'au moins à certains moments, les rendements des investisseurs existants étaient probablement payés avec les actifs de nouveaux investisseurs", ont déclaré à l'époque les responsables de l'État du Vermont.