Le porte-parole du procureur général de la police bulgare a nié tout programme politique derrière les récents raids sur le bureau de Nexo en Bulgarie.
La semaine dernière, la police bulgare perquisitionné Le bureau de Nexo dans une enquête sur des allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. La nouvelle de l'enquête Nexo survient un mois après sa sortie du marché américain en décembre 2022.
Enquête Nexo
Siika Mileva, porte-parole des procureurs en chef de Bulgarie, a cependant nié toute motivation politique derrière l'enquête contre la société de crédit crypto Nexo. Les commentaires de Mileva sont venus en réponse aux accusations selon lesquelles l'enquête sur Nexo avait un lien avec les dons politiques de l'entreprise.
En outre, Mileva a souligné que dans presque tous les cas de ces dernières années, dans lesquels une poursuite ouvre une enquête qui affecte les intérêts financiers de quelqu'un, conduit à des accusations et à des attaques. "C'est devenu un sport national d'attaquer les institutions", a expliqué Mileva.
La semaine dernière, le 12 janvier, un groupe de procureurs, d'agents étrangers et d'enquêteurs a perquisitionné le bureau bulgare de Nexo dans la capitale Sofia. En plus d'un système de blanchiment d'argent à grande échelle, l'opération visait également des violations des sanctions internationales de la Russie.
Dans les 48 heures suivant la descente dans les bureaux de Nexo, quatre personnes proches du dossier ont été inculpées de délits fiscaux, de blanchiment d'argent, de fraude informatique et de services bancaires sans licence. Plus tard, deux individus ont été libérés sous caution de 550,000 XNUMX $. Les deux autres ne se trouvent pas en Bulgarie et ont été annoncés comme personnes recherchées au niveau international.
porte-parole du procureur général a affirmé Valérie Plante. que l'affaire concernait des soi-disant "crimes modernes dans le cyberespace", des crimes extrêmement graves. Elle a en outre noté que l'enquête se poursuivait depuis des mois, ainsi que les services partenaires internationaux.
Mileva a en outre ajouté que les transactions réalisées par Nexo au cours des cinq dernières années ont totalisé 94 milliards de dollars.
Nexo se prépare à un procès en dommages-intérêts
Peu de temps après la perquisition du bureau de Nexo en Bulgarie la semaine dernière, le prêteur de crypto s'est plaint des forces de l'ordre déclarant qu'ils préparaient une action en justice pour les dommages causés par l'enquête policière brutale. En outre, Nexo a reproché aux autorités d'avoir adopté une approche « donner un coup de pied d'abord, poser des questions plus tard ».
De plus, Nexo a déclaré que les autorités n'avaient pas fourni de mandat de perquisition pendant des heures et ne se sont jamais identifiées aux autres employés de Nexo. Dans leur clarification, Nexo noté:
"Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client. Depuis le premier jour, nous avons fait un effort supplémentaire pour mettre en œuvre des solutions de pointe afin de garantir le respect des normes réglementaires les plus élevées et de fournir simultanément un parcours d'intégration client fluide.
Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche kick first, ask questions later. Dans les pays corrompus, c'est à la limite du racket, mais ça aussi ça passera ».
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Bhushan est un passionné de FinTech et possède une bonne aptitude à comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l'économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies. Il est continuellement en apprentissage et reste motivé par le partage des connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans policiers et explore parfois ses talents culinaires.
Source : https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/