Bitzlato Exchange saisi par les autorités, fondateur arrêté à Miami

Le ministère de la Justice (DoJ) a annoncé que le fondateur de l'échange de crypto-monnaie russe Bitzlato, Anatoly Legkodymo, a été arrêté à Miami pour avoir dirigé une opération illégale.

Les rapport allègue que Bitzlato a largement contribué à l'activité criminelle cryptographique. Le procureur américain Breon Peace a commenté la capture de Legkodymo. Déclarant "Les institutions qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée."

Grâce au travail d'une équipe d'enquêteurs à l'étranger, associée à des ressources locales aux États-Unis, l'opération de blanchiment d'argent basée en Chine, qui répondait à un éventail d'activités criminelles, n'était pas hors de portée du ministère de la Justice. Le sous-procureur général de Monaco a ajouté : "Les actions d'aujourd'hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l'Europe - ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale - vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain".    

Bitzlato est un échange clé pour la criminalité cryptographique 

Legkodymo aurait exploité Bitzlato comme l'un des plus grands échanges de crypto-criminalité. L'échange a été principalement utilisé pour aider les criminels à blanchir la crypto des attaques de ransomwares et à déplacer des fonds du trafic de drogue. L'échange enregistré de Honk-Kong exigeait une identification minimale des utilisateurs. Aucune information importante sur la connaissance de votre client (KYC) n'est nécessaire pour négocier en bourse.

L'absence de KYC de l'échange a permis aux criminels de régner librement pour utiliser l'échange sans avoir à s'identifier. Legkodymo a également admis précédemment sur le service de chat de l'échange que les utilisateurs utilisaient souvent des identités supposées. Le fondateur a également commenté en déclarant que Bitzlato s'adressait à des "escrocs connus".

Darknet Marketplace capitalise sur Bitzlato

L'un des plus grands utilisateurs de Bitzlato était le marché du darknet, Hydra Market. Le marché anonyme offre aux criminels la possibilité d'acheter des stupéfiants. D'autres services comprenaient des documents d'identité frauduleux et des informations financières volées, ainsi qu'une assistance dans les services de blanchiment d'argent. 

Le DoJ rapporte que 700 millions de dollars en crypto-monnaie auraient transité par Bitzlato, directement ou indirectement. Un montant supplémentaire de 15 millions de dollars en produits de ransomware a également fait son chemin à travers l'échange louche. Le marché d'Hydra était arrêter par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022. 

L'entreprise criminelle effrontée a également cité dans une feuille de calcul de l'entreprise qu'elle se vantait de l'un de ses points positifs comme n'offrant pas de KYC, tandis que l'un des points négatifs était l'argent sale.

En outre, une équipe mondiale comprenant Europol et plusieurs pays avait mis hors service l'infrastructure de Bitzlato ainsi que des mesures d'exécution supplémentaires.

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