Le PDG de Bitzlato arrêté par la police espagnole : rapport

Selon un rapport du 2 février de l'agence de presse turque Anadolu, les autorités espagnoles ont arrêté le PDG de l'échange de crypto-monnaie de Hong Kong Bitzlato, ainsi qu'un directeur des ventes et son directeur marketing. Au total, six ressortissants russes et ukrainiens liés à l'échange ont été arrêtés dans le cadre d'un effort conjoint entre les forces de l'ordre françaises, portugaises, chypriotes et américaines. 

Selon pour la police espagnole, l'anonymat de l'échange lui a permis de devenir la plate-forme de choix pour les organisations criminelles cherchant à blanchir de l'argent via la crypto-monnaie. Les autorités ont saisi 18 millions d'euros (19.8 millions de dollars) en actifs numériques, voitures de luxe, espèces, smartphones et autres objets liés à l'enquête et ont bloqué plus de 100 comptes d'échange.

Le déménagement intervient juste deux jours après le co-fondateur Anton Shkurenko A déclaré dans une interview que 50% du Bitcoin (BTC) détenus dans les portefeuilles Bitzlato pourraient être retirés lors de la relance de l'échange, après que les enquêteurs aient saisi environ 35 % des fonds des utilisateurs détenus dans les portefeuilles actifs de l'échange. À ce sujet, Shkruenko a déclaré que le nouveau Bitzlato sera basé en Russie et "hors de portée des autorités chargées de l'application des lois".

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Le 18 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé une action en exécution contre Bitzlato, alléguant qu'un manque de conformité à Know Your Customer et Anti-Money Laundering a aidé les cybercriminels à blanchir plus de 700 millions de dollars via l'échange Bitzlato. Le même jour, les sites Web de Bitzlato ont été fermés et une partie des fonds de change a été saisie par la police. Son co-fondateur, Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe résidant en Chine, a été arrêté à Miami vers le même jour.