Les bureaux de Bithumb perquisitionnés alors que les problèmes juridiques s'accumulent (rapport)

Plus de problèmes pour l'échange de crypto-monnaie sud-coréen Bithumb, car ses bureaux auraient été perquisitionnés jeudi.

Les autorités ont lancé une enquête sur la manipulation potentielle des prix d'une pièce cotée sur la plate-forme, selon un rapport par Yonhap. Le jeton en question n'a pas été révélé.

Les procureurs ont déclaré qu'ils enquêtaient sur des transactions liées à une personne ou une entité spécifique qui aurait manipulé le prix de la pièce pour réaliser un profit. Dans un communiqué, le bureau du procureur du district de Séoul a déclaré :

"Il s'agit d'une perquisition et d'une saisie pour sécuriser les détails de la transaction d'une pièce spécifique, et cela n'a rien à voir avec Bithumb."

En plus de Bithumb, les procureurs prévoient d'examiner les détails de la transaction sur d'autres échanges cryptographiques où le jeton est répertorié.

Arrestation du fondateur

Le dernier développement survient quelques jours seulement après que les autorités sud-coréennes demandé un mandat d'arrêt contre Kang Jong-Hyun, président et propriétaire de Bithumb, pour des allégations de détournement de fonds. Deux autres dirigeants, dont sa sœur cadette, Kang Ji-Yeon, PDG de deux filiales cotées en bourse de Bithumb - Inbiogen et Bucket Studio - ont également été accusés de détournement de fonds, d'abus de confiance et de transactions illégales.

Le bureau du procureur du district sud de Séoul a allégué que les dirigeants avaient escroqué les fonds de l'entreprise et conspiré pour manipuler les cours des actions.

Bithumb est l'un des cinq échanges cryptographiques restants dans le pays à la suite d'une répression à l'échelle de l'industrie en 2021 qui a conduit à la fermeture de près de 70 plates-formes de négociation locales qui n'ont pas satisfait aux exigences réglementaires. Plusieurs de ses dirigeants ont fait face à de graves accusations ces dernières années.

En décembre, le principal actionnaire de l'échange de crypto, Park Mo, était trouvé mort devant son domicile après avoir été accusé par les frères et sœurs Kang de suspect dans l'enquête des procureurs sur les allégations de détournement de fonds et de manipulation d'actions. Mo a été arrêté pour avoir prétendument détruit des preuves avant une perquisition. Plusieurs reportages dans les médias locaux suggèrent que l'exécutif s'est suicidé.

Frais de fraude fiscale

Dans une autre enquête distincte, le Service national des impôts sud-coréen (NTS) lancé une «enquête fiscale spéciale» contre Bithumb Korea et Bithumb Holdings et ses sociétés affiliées pour évasion fiscale potentielle via des transactions nationales et internationales.

Bithumb a fait l'objet d'une enquête fiscale pour la deuxième fois après 2018 lorsqu'elle a été giflée d'une facture de plusieurs millions de dollars pour arriérés d'impôts, alors même que l'enquête a conclu que l'entreprise n'était pas coupable d'évasion fiscale.