Arcaro n'est pas le seul gros bonnet de BitConnect à faire face aux conséquences de son rôle dans le stratagème : le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a été inculpé de nombreuses accusations de crime, y compris de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique, de complot en vue de commettre une manipulation de prix, d'exploitation un transmetteur d'argent sans licence et un complot en vue de blanchir des fonds à l'échelle internationale. Kumbhani a également été poursuivi séparément par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en septembre 2021.
Source : https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines