Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, disparaît après avoir été accusé d'un stratagème de Ponzi de 2.4 milliards de dollars

Satish Kumbhani, le fondateur de BitConnect, a disparu de son Inde natale après avoir été accusé au pénal aux États-Unis par la SEC d'un stratagème de Ponzi de 2.4 milliards de dollars, selon des responsables connaissant le sujet. 

Kumbhani avait été poursuivi par la Securities and Exchange Commission qui a affirmé que le fondateur de BitConnect avait collecté frauduleusement plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs dans cette plate-forme d'échange de crypto. Cependant, la SEC n'a pas pu retracer ses allées et venues pour lui signifier l'avis. 

Kumbhani a-t-il déménagé ?

Le sort de Kumbhani a été remis en question lundi lorsque Richard Primoff, l'avocat de la Securities and Exchange Commission, a déclaré dans un dossier judiciaire que le fondateur de BitConnect avait très probablement déménagé de l'Inde vers une adresse inconnue dans un autre pays. 

« Depuis novembre, la commission consulte les autorités de régulation financière de ce pays pour tenter de localiser l'adresse de Kumbhani. À l'heure actuelle, cependant, l'emplacement de Kumbhani reste inconnu.

La SEC a demandé au juge de district américain, John Koeltl, une prolongation jusqu'au 30 mai afin qu'il puisse tenter de localiser Kumbhani et, s'il se trouve aux États-Unis, lui signifier l'avis. 

Un schéma massif de Ponzi

Si Kumbhani se trouve aux États-Unis ou tente d'entrer dans le pays, il pourrait être arrêté et potentiellement envoyé en prison s'il est reconnu coupable des accusations portées contre lui par la SEC. Selon les procureurs, Kumbhani a créé BitConnect en 2016 et la pièce BitConnect. Kumbhani a déclaré que le programme de prêt de BitConnect était basé sur un logiciel de volatilité propriétaire et que les robots de trading négocieraient sur les marchés mondiaux de la cryptographie. 

Cependant, le programme de prêt s'est avéré être un stratagème massif de Ponzi qui a permis à Kumbhani de lever 2.4 milliards de dollars auprès d'investisseurs avant sa fermeture en 2018. La fermeture a sonné l'alarme, les promoteurs de Kumbahni basés dans plusieurs pays demandant de l'aide pour traiter avec les investisseurs. qui avaient investi presque tout ce qu'ils avaient dans le projet. 

Une série d'accusations contre Kumbhani

BitConnect ne générait aucun profit, la société utilisant l'argent de nouveaux investisseurs pour payer ceux qui avaient investi dans la société auparavant. En conséquence, Kumbhani fait face à une multitude d'accusations, notamment de fraude électronique, d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de manipuler les prix des matières premières et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international. 

Auparavant, le principal promoteur de la société aux États-Unis, Glenn Arcaro, avait plaidé coupable à des accusations. Les procureurs ont également déclaré qu'ils vendraient 57 millions de dollars de crypto saisis à Arcaro. 

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