Binance voulait contourner le rapport d'examen réglementaire américain

Au milieu des retombées majeures de plusieurs entreprises dans l'espace cryptographique l'année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accru son examen minutieux dans l'espace cryptographique. Le dernier rapport du Wall Street Journal du dimanche 5 mars montre que le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, a déjà conçu un plan pour éviter tout contrôle réglementaire aux États-Unis. C'était en 2019 lorsque Binance a commencé ses opérations dans le pays.

Le rapport du WSJ indique que toute action en justice des régulateurs américains, qui avaient signalé une répression contre les acteurs cryptographiques offshore non réglementés, aurait pu servir de « retombées nucléaires » pour les activités de Binance et ses dirigeants. Le rapport du WSJ cite des avertissements lancés par les dirigeants de Binance à leurs employés lors d'un chat privé en 2019.

Selon les documents, Binance prévoyait de neutraliser les autorités américaines. Citant les documents internes, la publication rapporté:

"La stratégie était centrée sur la construction d'une plate-forme américaine de base, Binance.US, qui accorderait une licence à la technologie et à la marque de Binance, mais qui semble par ailleurs totalement indépendante de Binance.com. Cela protégerait de l'examen des régulateurs américains la plus grande bourse Binance.com, ce qui exclurait les utilisateurs américains ».

Selon les entretiens, les messages et les documents examinés, WSJ rapporte que Binance et Binance.US travaillent de manière extrêmement étroite que ce qu'ils ont rapporté. Ces deux entités mélangent personnel et finances et partagent une entité affiliée qui achète et vend des actifs numériques.

De plus, les développeurs chinois de Binance ont maintenu le code logiciel des portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US. Ainsi, cela a permis à l'entité mondiale de Binance d'avoir accès aux données des clients américains.

Dans un e-mail envoyé plus tard à Reuters, un porte-parole de Binance a affirmé Valérie Plante.: "nous avons déjà reconnu que nous n'avions pas mis en place une conformité et des contrôles adéquats au cours de ces premières années... nous sommes une entreprise très différente aujourd'hui en matière de conformité."

Binance a essayé d'embaucher Gary Gensler

Avant que le chef de la SEC, Gary Gensler, ne prenne la tête des affaires, Binance aurait été en pourparlers pour l'embaucher. C'était en 2018 et 2019, lorsque Gensler était professeur au Massachusetts Institute of Technology.

Les anciens dirigeants de la branche de capital-risque de Binance - Ella Zhang et Harry Zhou - ont organisé quelques réunions avec Gensler en octobre 2018. Citant les messages de chat, WSJ a cité le chef de Binance, Changpeng Zhao, déclarant : "J'observe que tandis que Gensler a refusé le poste de conseiller, il a été généreux dans le partage des stratégies de licence ».

Auparavant, Binance avait également fait appel à des responsables du gouvernement américain en tant que conseillers de sa plateforme. Cependant, il est actuellement confronté à une pression réglementaire croissante. En conséquence, Changpeng Zhao est contemplant une sortie de l'accord Voyager.

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