Binance utilisée pour le blanchiment d'argent par un cartel de la drogue : rapport

Un cartel de la drogue opérant dans plusieurs pays a utilisé Binance pour transférer des millions de produits illégaux, selon une enquête américaine de la Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes noté que l'agence d'enquête a allégué que les bénéfices du gang acheminés via Binance pourraient atteindre 40 millions de dollars. Cela a placé le plus grand échange en volume dans l'œil d'une importante affaire de blanchiment d'argent.

Cartel blanchi estimé entre 15 et 40 millions de dollars

Le média, qui a reçu un investissement stratégique de 200 millions de dollars de Binance cette année, revendiqué l'échange travaille en étroite collaboration avec l'agence pour suivre le crime. L'enquête a démarré en 2020 conformément au mandat de perquisition obtenu par le journal. Des sources officielles de l'agence auraient trouvé des liens dans le cas où un utilisateur tentait de faire un simple échange cash contre crypto.

Selon l'enquête, le commerçant a déformé l'origine des fonds comme provenant de restaurants familiaux et d'élevages de bétail. La personne aurait été arrêtée en 2021. Peu de temps après, la piste de transaction avec l'agent d'infiltration a révélé le compte utilisé pour le blanchiment de fonds.  

Selon le mandat de perquisition, le compte mentionné ci-dessus a effectué 146 achats de crypto-monnaie pour plus de 42 millions de dollars en 2021 et a vendu plus de 38 millions de dollars sur 117 ordres de vente. La DEA a estimé que les ventes de médicaments ont généré au moins 16 millions de dollars de ces revenus.

Les informateurs DEA sont présents en ligne sur diverses plateformes de trading comme LocalBitcoins. Le gang mexicain opérerait également en Europe et en Australie, à l'exception des États-Unis et du Mexique. Et le cartel s'occupe principalement de méthamphétamine et cocaïne, selon le rapport.

Problème de réglementation sans fin pour Binance

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tweeté que la transparence des blockchains fonctionne contre les criminels et pourrait ne pas être un bon outil pour les activités illicites. Le mois dernier, un homme en Corée du Sud a été prosecutilisé pour s'approvisionner en stupéfiants interdits en payant en crypto.

En mai, Binance a déclaré dans son blog poster que l'échange a aidé la Drug Enforcement Agency des États-Unis à récupérer plus de 100 comptes liés à des trafiquants de drogue illicites.

Cependant, Binance est aux prises avec des problèmes de réglementation depuis un certain temps déjà. Reuters récemment revendiqué qui Binance cachait ses transactions du public en citant les documents d'entreprise de la bourse. Il a affirmé qu'en 2022, des transactions d'une valeur de plus de 22 billions de dollars semblaient être la «boîte noire» de la bourse.

Auparavant, le média avait également affirmé que le ministère américain de la Justice enquêtait sur Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

Pendant que cela se produit, Binance annoncé Mardi qu'il avait rejoint la Chambre de commerce numérique pour faire pression sur le soutien par le biais de l'association des actifs numériques.

Cela dit, les régulateurs se resserrent contrôle anti-blanchiment/lutte contre le financement du terrorisme.

Selon le rapport 2022 de Chainalysis, l'activité criminelle impliquant des crypto-monnaies a culminé en 2021, les adresses criminelles collectant 14 milliards de dollars.