Binance, le plus grand échange de crypto au monde en volume quotidien, a confirmé le Twitter qu'il avait restreint un compte qui détenait plus de 1 millions de dollars à l'époque. Le tweet suivant était en réponse aux allégations du titulaire du compte qui s'appelle "TezosBakingBad" sur Twitter.
Le compte en question a été restreint à la suite d'une demande des forces de l'ordre, qui @TezosBakingBad en est bien conscient, car il en a déjà été informé à plusieurs reprises et a fourni le formulaire de contact LE via notre système de chat d'assistance les 7/6, 7/12 et 7/22.
- Binance (@binance) 25 août 2022
Pourquoi une telle agitation
Le groupe qui détient le compte en question se trouve également être un contributeur actif des outils Tezos. Ils ont partagé leur situation difficile sur Twitter le 25 août, expliquant comment Binance avait "bloqué" leur compte d'entreprise le 1er juillet.
Le tweet a en outre ajouté que le solde du compte, qui, selon le titulaire, était supérieur à 1 million de dollars, avait été remis à zéro par l'échange. La Le tweet a en outre été adressé au PDG de Binance, Changpeng Zao, et a également averti les utilisateurs de rester à l'écart de l'échange.
Binance contre-attaque
Binance répondu en quelques heures, et a révélé que le compte concerné était restreint en raison d'une demande des « forces de l'ordre ». On ne sait pas exactement à ce stade quel organisme chargé de l'application de la loi a incité cette action.
« Binance est tenu de coopérer avec de telles demandes, comme tout autre échange. » dit le tweet.
Binance a également révélé que le titulaire du compte en avait déjà été informé, déclarant que le tweet de TezosBakingBad était une tentative de "tromper la communauté".
«Il existe un processus pour contester la saisie auprès de l'agence si vous souhaitez poursuivre dans cette voie. Mais cela se fait par l'intermédiaire de l'agence, Binance n'a aucun contrôle sur ce processus. l'échange a encore clarifié.
La connexion avec l'Estonie
Baking Bad's LinkedIn profil révèle que l'entreprise est basée en Estonie. Cela pourrait expliquer pourquoi son compte Binance a été soumis à des restrictions.
Plus tôt cette année, l'Estonie a introduit des lois anti-blanchiment supplémentaires qui comprenaient une définition modifiée des fournisseurs de services d'actifs virtuels. Ce changement a conduit à inclure les services liés à la cryptographie dans ladite définition.
Dans la loi mise à jour, il y a une disposition qui interdit essentiellement les portefeuilles non dépositaires. Une infraction à cette règle entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à €400,000.
Le co-fondateur de Baking Bad, Michael Zaikin, a également co-fondé Atomex, un échange DeFi hybride qui fournit des portefeuilles non dépositaires. Cela pourrait également avoir quelque chose à voir avec la restriction de leur compte.
De la Russie avec des sanctions
Plus tôt cette année, Binance a imposé des restrictions et apporté des modifications aux offres de la bourse aux utilisateurs de Russie, à la suite du cinquième paquet de mesures de l'Union européenne. Les sanctions contre la Russie suite à l'invasion par cette dernière de l'Ukraine voisine.
Les change pour les comptes, détenus par des ressortissants russes ou des résidents de Russie, les a empêchés de négocier en bourse si leur compte avait plus de €10,000.
Les dépôts jalonnés et gagnés de Binance, ainsi que ses portefeuilles au comptant, à terme et de dépôt ont été rendus indisponibles pour les comptes restreints.
Source : https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/