Binance répond à la lettre des sénateurs américains et exclut les données financières

Binance a fait l'objet d'un examen réglementaire à l'échelle mondiale, un certain nombre de pays mettant en place des limites ou interdisant complètement ses services à la suite d'allégations d'infractions réglementaires. La Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis a ouvert une enquête sur Binance.US en février sur des entités commerciales qui seraient liées à Changpeng "CZ" Zhao, le PDG de Binance. Un rapport d'enquête a indiqué que Binance était probablement responsable du transfert d'environ 400 millions de dollars d'argent d'un compte Binance.US vers une entreprise de trading dirigée par Zhao.

Dans leur lettre, les sénateurs des États-Unis, dirigés par Elizabeth Warren, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les opérations de Binance et ont demandé les bilans des entreprises, les règles AML et la documentation concernant le lien entre Binance et Binance.US. Les sénateurs ont accusé Binance et sa filiale américaine d'avoir l'intention de contourner les autorités aux États-Unis, d'échapper aux sanctions et d'aider au blanchiment d'au moins 10 milliards de dollars de fonds illicites. Les déclarations précédentes de Binance indiquent que les deux entreprises sont des organisations distinctes, chacune avec sa propre gestion et ses activités autonomes.

Hillman de Binance a mentionné dans sa réponse à la lettre des sénateurs que l'échange de crypto-monnaie utilise à la fois des outils internes et tiers pour surveiller les transactions et les profils des utilisateurs en temps réel. Grâce aux alertes générées par la surveillance des transactions, Binance a pu stopper plus de 54,000 2021 transactions entre août 2022 et novembre XNUMX. Binance n'a pas répondu aux inquiétudes des sénateurs concernant le manque d'ouverture de la bourse, malgré le fait qu'elle avait déjà fourni les données financières qui avaient été demandées aux autorités américaines. Au lieu de cela, il a omis les informations de la lettre qu'il avait envoyée aux sénateurs.

Dans l'ensemble, il est probable que la réponse de Binance soit un effort pour apaiser les inquiétudes et renforcer ses relations avec les autorités américaines, qui ont réprimé les échanges de crypto-monnaie et d'autres acteurs du secteur. Pourtant, les difficultés réglementaires de Binance sont loin d'être résolues, et il est possible que l'échange soit soumis à un examen plus approfondi dans les mois à venir, alors que les autorités s'efforcent d'assurer le respect de la LBC et d'autres législations.