Un rapport d'enquête a suggéré que le principal échange de crypto-monnaie Binance était à l'origine du transfert d'environ 400 millions de dollars de fonds d'un compte Binance.US à une société de négoce gérée par le PDG Changpeng Zhao.
Selon un rapport de Reuters du 16 février, une enquête sur les dossiers bancaires de Binance et les messages de l'entreprise montré que plus de 400 millions de dollars ont été envoyés dans une série de transactions en 2021 depuis un compte contrôlé par Binance.US vers la société de négoce Merit Peak. La Securities and Exchange Commission des États-Unis aurait lancé une enquête sur des connexions potentielles entre Binance.US et la même société de négoce en février 2022.
Reuters a rapporté qu'un porte-parole de Binance.US a déclaré que Merit Peak "ne négociait ni ne fournissait aucun type de service sur la plate-forme Binance.US" et que seuls les employés de la bourse avaient accès à ses comptes bancaires. Les fonds ont été stockés par Binance.US faisant affaire sous le nom de BAM Trading Services à Silvergate Bank.
Le rapport est tombé au milieu de Binance édition un article de blog intitulé "Building Trust in the Crypto Ecosystem", dans lequel l'échange indique que les actifs des clients "ne doivent être utilisés que de la manière que les clients ont explicitement autorisée". Binance repoussé contre un rapport similaire de Reuters à partir de juin 2022, alléguant que l'échange a facilité le blanchiment d'argent pour des milliards de dollars, affirmant que le média diffusait de la désinformation.
Il y a eu de nombreuses tentatives pour établir des parallèles entre https://t.co/AZwoBOgsqS et les échanges frauduleux qui ont fait faillite. Les faits réels parlent d'eux-mêmes : il n'y a pas de comparaison.
Notre équipe de direction est composée d'anciens employés du DOJ, de la SEC, du FBI et de la NYFed qui sont… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 février 2023
Connexe: Binance prépare un chéquier pour les amendes potentielles des régulateurs américains : rapport
Lancé en 2019, Binance.US fonctionne comme une entité distincte de Binance, qui n'est en grande partie pas disponible pour les utilisateurs américains en raison des réglementations locales. Les autorités du Département des services financiers de New York auraient également ciblé les réserves de Binance, ce qui a conduit à une répression de son BUSD (BUSD) pièce stable.
Mise à jour (17 février à 2h23 UTC) : cet article a été mis à jour pour inclure un tweet du 16 février de Binance.US.
Source : https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report