Binance pourrait faire face à des accusations de blanchiment d'argent

Le ministère américain de la Justice est en conflit au sujet de la décision de facturer l'échange de crypto dans le cadre de l'enquête sur les lois anti-blanchiment de 2018. 

Le DOJ envisage de facturer Binance

L'échange de crypto, le plus grand au monde en termes de volumes de transactions, a fait l'objet d'une longue enquête sur sa conformité aux lois anti-blanchiment d'argent (AML). L'enquête a commencé en 2018 et a amassé des preuves qui, selon certains procureurs fédéraux, suffisent à inculper l'entreprise. Rapports Reuters qu'environ une demi-douzaine de procureurs fédéraux pensent que les preuves recueillies contre l'échange seront suffisantes pour étayer le dépôt de poursuites pénales contre des dirigeants individuels de Binance, y compris le PDG Changpeng Zhao. Cependant, d'autres procureurs ont protesté, affirmant que des preuves plus cruciales étaient nécessaires pour agir légalement contre l'échange cryptographique.

Autres départements impliqués

Outre le ministère de la Justice, trois autres agences gouvernementales sont impliquées dans l'enquête. Selon le DOJ, les accusations de blanchiment d'argent contre une société financière doivent être approuvées par le chef de la Section du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs (MLARS). En outre, les chefs du bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington à Seattle et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) doivent également approuver avant que le DOJ puisse prendre des mesures contre la société de cryptographie. 

Blanchiment d'argent et autres frais

Même si la société a récemment révélé que ses réserves de BTC sont surdimensionné, l'enquête de Reuters a révélé que la société de cryptographie n'était pas financièrement conforme aux lois AML. Non seulement Binance n'a pas réussi à appliquer des contrôles stricts contre le blanchiment d'argent, mais il a également traité plus de 10 milliards de dollars de paiements pour des individus et des groupes sanctionnés et a conspiré pour échapper aux régulateurs américains. L'entreprise pourrait être accusée de transmission d'argent sans licence, de complot de blanchiment d'argent et de violation des sanctions pénales. Le ministère de la Justice aura le dernier mot sur l'opportunité d'inculper Binance et ses dirigeants, de négocier un accord de plaidoyer ou d'abandonner complètement l'affaire. 

Des accusations criminelles pourraient secouer le marché 

Aller de l'avant avec la procédure pénale serait un autre clou dans le cercueil de la cryptographie. L'industrie a déjà été en difficulté à la suite de l'inflation croissante, de la débâcle de LUNA, du crash de FTX et des nombreux exploits des cybercriminels. Binance et son PDG Changpeng Zhao ont maintenu l'un des derniers piliers de soutien de l'industrie. Des accusations criminelles à ce stade pourraient s'avérer mortelles pour l'industrie, qui pourrait ne pas s'en remettre. 

Reuters a découvert que Binance avait tenté de garder l'affaire silencieuse. En effet, il n'y a pas eu de nouvelles ou de rapports de procureurs délibérant sur l'inculpation de l'entreprise. La société de cryptographie a fait valoir qu'une poursuite pénale pourrait faire des ravages sur un marché déjà délicat et a conduit à des spéculations selon lesquelles un conspiration se prépare à déstabiliser Binance et l'ensemble du marché de la cryptographie. L'équipe juridique de Binance a rencontré des responsables du ministère de la Justice pour trouver une solution, y compris des accords de plaidoyer potentiels. 

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