L'échange Binance a temporairement suspendu plusieurs comptes liés aux transactions Bitzlato après que ce dernier échange se soit empêtré dans la réglementation. La plupart de ces comptes appartiendraient à des Russes qui ont formé une chaîne Telegram pour traiter les problèmes.
Répression de Binance contre les utilisateurs de Bitzlato
Binance a temporairement suspendu plusieurs comptes soupçonnés d'avoir des liens avec l'échange paralysé Bitzlato. On pense que la plupart de ces comptes appartiennent à des Russes.
Les utilisateurs dont les comptes ont été suspendus se sont rassemblés dans un Telegram groupe pour exprimer leurs inquiétudes concernant la décision de Binance de suspendre leurs comptes. Les utilisateurs concernés ne peuvent effectuer aucune transaction sur Binance, en particulier les retraits.
Au moment de cette publication, le groupe Telegram comptait plus de 1,000 XNUMX membres. Ces membres ont sincèrement répondu que toutes les allégations contre Bitzlato et ses dirigeants n'étaient pas encore prouvées, et cela ne devrait pas affecter la façon dont ils effectuent leurs transactions sur Binance.
Un membre du chat a parlé de perdre BTC-e, Wex, et maintenant Bitzlato comptes en raison d'interdictions "anarchiques" qui n'avaient pas de sens.
Le porte-parole de Binance a fait la lumière sur la suspension perquisitionnée des comptes, citant leur lien avec Bitzlato comme raison de la fermeture. Le porte-parole a mentionné que l'échange avait commencé la répression la semaine dernière, qui a vu l'équipe de conformité et d'enquête de l'entreprise suspendre ces comptes.
Le porte-parole a également déclaré à Cointelegraph que les fonds étaient en sécurité et que 90% des comptes suspendus avaient été restaurés avec toutes leurs fonctionnalités.
Bitzlato et le DoJ américain
Bitzlato co-fondateur et actionnaire majoritaire Anatoly Legkodymov a été arrêté au début du mois pour les allégations de soutien au blanchiment d'argent et aux activités criminelles sur la bourse.
Selon le ministère américain de la Justice, Anatoly et son équipe de direction savaient que Bitzlato était fortement lié à Hydra Market, un marché en ligne pour les stupéfiants illicites, le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.
FinCEN, un régulateur financier basé aux États-Unis, a révélé que Les transactions de Bitzlato étaient fortement liées à Binance. Binance a depuis pris la mesure de suspendre les comptes liés aux transactions de la bourse au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent.
Source : https://crypto.news/binance-blocks-accounts-allegedly-linked-to-bitzlato/