Un rapport récent a révélé que l'échange cryptographique Binance aurait maintenu le contrôle de son unité américaine, qui opérerait indépendamment de l'entité internationale. De plus, Binance aurait courtisé Gary Gensler pour qu'il devienne conseiller de la société bien avant que Gensler ne devienne président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
A Wall Street Journal rapport citant des messages, des documents et des déclarations d'anciens employés de Binance, affirme que la relation entre Binance et Binance.US était plus liée que ce que les deux entreprises ont révélé, ajoutant que "les développeurs de Binance en Chine ont maintenu le code logiciel prenant en charge les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US , donnant potentiellement à Binance un accès aux données des clients américains.
Selon le WSJ, Binance craignait de ne pas avoir d'ennuis avec les régulateurs américains et cherchait à créer une entreprise aux États-Unis qui la protégerait de leur examen minutieux.
Harry Zhou, qui travaillait pour une société de négoce de bitcoins financée par Binance, est la personne qui a suggéré la création d'une entité distincte pour opérer aux États-Unis, selon le rapport.
BAM Trading Services a été créé en février 2019, avec d'autres sociétés BAM, tandis que Binance.US était dévoilé grâce à un partenariat entre Binance et BAM Trading Service en juin 2019. Cependant, le WSJ a déclaré que des documents montraient que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de "CZ", contrôlait toutes les activités de BAM, une information qui n'aurait pas été divulguée.
"La stratégie était centrée sur la construction d'une plate-forme américaine de base, Binance.US, qui concéderait une licence pour la technologie et la marque de Binance, mais qui semble par ailleurs totalement indépendante de Binance.com. Cela protégerait de l'examen minutieux par les régulateurs américains de la plus grande bourse Binance.com, ce qui exclurait les utilisateurs américains.
La stratégie était centrée sur la construction d'une plate-forme américaine de base, Binance.US, qui accorderait une licence à la technologie et à la marque de Binance, mais qui semble par ailleurs totalement indépendante de Binance.com. Cela protégerait de l'examen minutieux par les régulateurs américains de la plus grande bourse Binance.com, ce qui exclurait les utilisateurs américains.
Wall Street Journal
Bien que Binance ait annoncé qu'il cesserait de servir les clients américains, un chat Telegram examiné par le journal a révélé que les clients américains représentaient 18% des pages vues sur le site Web de la société internationale, l'un des dirigeants de Binance suggérant dans le chat que les clients américains pourraient utiliser virtuel réseau privé (VPN) afin de continuer à trader sur la plateforme Binance.
En outre, Catherine Coley, la première PDG de Binance.US, a affirmé que l'entreprise était indépendante de Binance, mais a ensuite demandé au personnel dans un chat Telegram de lui envoyer des mises à jour sur les progrès afin qu'elle les transmette à CZ et à l'ancien directeur financier de Binance. officier, Wei Zhou.
Binance a recherché Gary Gensler de la SEC comme conseiller
Le rapport du WSJ a également révélé que Binance avait tenté de demander à Gary Gensler de devenir conseiller de la société, bien avant que Gensler ne devienne président de la SEC. L'offre est venue lorsque Gensler enseignait au Massachusetts Institute of Technology (MIT) entre 2018 et 2021.
Binance aurait fait quelques avancées, d'abord en 2018 avec Ella Zhong - qui dirigeait auparavant l'unité d'investissement en capital-risque de Binance - et Harry Zhou, rencontrant Gensler en octobre 2018, et en 2019 lorsque le chef de la SEC a rencontré CZ à Tokyo. Alors que Gensler a décliné l'offre, Harry Zhou a déclaré "qu'il était généreux dans le partage des stratégies de licence".
Pendant ce temps, les dernières révélations surviennent alors que Binance continue de faire l'objet d'un examen réglementaire intense, en particulier de la part des organismes de surveillance américains. Comme rapporté précédemment par crypto.news, un dirigeant de Binance a déclaré que la société était prête à pay amendes et pénalités afin de résoudre les enquêtes réglementaires aux États-Unis. En outre, un groupe de sénateurs américains bipartites initié une enquête contre Binance, alléguant que l'entreprise a délibérément éludé les régulateurs et caché "des informations financières de base à ses utilisateurs et au grand public".
Source : https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/