La Securities Commission des Bahamas a annoncé jeudi qu'elle ordonnait que tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd (FDM) soient transférés vers un portefeuille numérique contrôlé par la Commission pour la garde.
Il a été révélé qu'au moins une partie des millions de dollars de fonds des clients FTX qui ont quitté l'échange dans des circonstances très particulières ont été déplacés sous la direction des régulateurs des Bahamas. Le nouveau PDG de FTX, John Ray, a déclaré :
[Il existe] des preuves crédibles que le gouvernement des Bahamas est responsable d'avoir dirigé l'accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d'obtenir les actifs numériques des débiteurs - qui ont eu lieu après le début de ces affaires.
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a déclaré jeudi qu'elle avait rendu une ordonnance en vertu des autorités existantes qui lui permettent d'agir si elle a besoin de protéger des clients ou leurs fonds. Dans un communiqué de presse, la Commission a déclaré :
La Securities Commission des Bahamas (« la Commission »), dans l'exercice de ses pouvoirs de régulateur agissant sous l'autorité d'une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas, a pris l'initiative d'ordonner le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd. («FDM») à un portefeuille numérique contrôlé par la Commission, à des fins de conservation. En outre, une action réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM.
Dans la dernière dépôt de la cour de devenir public, FTX a déclaré qu'il n'avait "sécurisé qu'une fraction des actifs numériques du groupe FTX qu'ils espèrent récupérer", ajoutant qu'il avait 740 millions de dollars dans un portefeuille froid. Rapports par Décrypter ajoutent que FTX a reconnu qu'ils n'étaient pas en mesure de tenir compte de trois principales lacunes dans les actifs suivis :
Ces soldes excluent la crypto-monnaie qui n'est pas actuellement sous le contrôle des débiteurs en raison (a) d'au moins 372 millions de dollars de transferts non autorisés initiés à la date de la pétition, (b) de la « frappe » dilutive d'environ 300 millions de dollars en jetons FTT par une source non autorisée après la date de la pétition, et (c) l'incapacité des cofondateurs et potentiellement d'autres à identifier des portefeuilles supplémentaires censés contenir des actifs du débiteur.
Des transferts non autorisés d'un montant de 650 millions de dollars ont été détectés le 11 novembre, ce qui a amené beaucoup à penser qu'il faisait peut-être partie d'un grand entaille ciblant FTX. Le même jour, l'avocat général américain de FTX, Ryne Miller, a qualifié les transferts de "non autorisés", ajoutant que l'entreprise avait commencé à déplacer ses actifs restants vers un entrepôt frigorifique pour "atténuer les dégâts".
Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles les transferts non autorisés étaient le fait des autorités des Bahamas, mais la Commission a publié une déclaration niant cela, affirmant qu '«elle n'a pas ordonné, autorisé ou suggéré à FTX Digital Markets Ltd. la priorisation des retraits pour les clients bahamiens. ” La déclaration de la Commission a déclaré qu'une telle action pourrait constituer une "préférence annulable" en vertu de ses règles de faillite et aurait pu nécessiter "la récupération des fonds des clients bahamiens". L'agence a ajouté :
En tout état de cause, la Commission ne tolère pas le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital Markets Ltd. ou autre.
FTX Digital Markets a déposé le bilan du chapitre 15 aux États-Unis le 15 novembre, quelques jours seulement après que le reste du groupe FTX a déposé son bilan Chapitre 11 faillite. Étrangement, FDM a déposé dans le district sud de New York, au lieu du Delaware où le reste des sociétés ont déposé leurs documents.
Dire que ce qui s'est passé avec le groupe FTX est bizarre, étrange et carrément déroutant serait le moins. De plus en plus d'informations sont révélées chaque jour, ce qui laisse les clients, les investisseurs et l'ensemble de l'industrie de la cryptographie, en fait, se gratter la tête et le marché global en éclats.
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Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/11/bahamian-regulators-assume-control-of-ftxs-assets