Pourtant, sur le fiasco FTX en cours, l'échange de crypto assiégé a chaud de tous les coins. D'un côté, l'enquête intensive des régulateurs, puis les actions en justice des créanciers. Quelques jours après l'effondrement, les actions en justice contre la bourse FTX se sont multipliées. De plus, la dernière mise à jour des dépôts de bilan suggère que l'entreprise a commis des infractions graves.
Les liquidateurs bahamiens de FTX ont soumis des documents au tribunal des faillites du district sud de New York. Les documents ont révélé que les liquidateurs provisoires conjoints avaient découvert une fraude et une mauvaise gestion de la part de l'échange cryptographique.
Compte tenu de cette évolution, les dépôts demandaient des ventes restreintes des actifs de la société jusqu'à ce que le tribunal rende un verdict. Le tribunal rendrait son jugement en vertu du chapitre 15 du code des faillites des États-Unis, qui traite les affaires d'insolvabilité impliquant de nombreux pays.
FTX fait face à plusieurs actions en justice
De plus, dans un dépôt mardi, le liquidateur provisoire en charge de la procédure de faillite de FTX aux Bahamas, Brain Simms, a avancé quelques arguments. Tout d'abord, cerveau Simms argumenté la validité d'un dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 par la filiale de la bourse FTX Trading et 100 autres sociétés affiliées devant un tribunal du Delaware.
L'avocat a noté que FTX Digital ne faisait pas partie de la pétition du Delaware. Cependant, il a ajouté que le liquidateur provisoire a le droit exclusif d'agir, y compris le dépôt de la requête du Delaware.
Simms a également déclaré qu'il rejetait les demandes de validité qui placent les affiliés de FTX en faillite car il n'a pas autorisé de tels actes par écrit ou autrement. L'avocat a souligné que la marque FTX et tout le personnel de direction de base opéraient depuis les Bahamas.
Bien qu'il ne demande pas le rejet de la procédure de faillite aux États-Unis, il a demandé que le tribunal reconnaisse la procédure judiciaire bahamienne.
Pendant ce temps, les investisseurs FTX ont pris une action en justice contre Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l'échange crypto maintenant en faillite. Les poursuites alléguaient que certains comptes à rendement étaient des titres non enregistrés vendus illégalement aux États-Unis.
Les investisseurs demandent des dommages-intérêts d'une valeur de 11 milliards de dollars aux célébrités qui ont promu l'échange de crypto-monnaie SBF, notamment la star du tennis Naomi Osaka et le quart-arrière de la NFL Tom Brady.
SBF et FTX sous le radar des régulateurs
Les régulateurs des valeurs mobilières de l'État se sont opposés à de nombreux prêteurs de crypto en raison de produits de rendement de crypto non enregistrés. Par exemple, la Securities and Exchange Commission a arrêté un produit similaire sur Coinbase en septembre 2021. Le chef de la SEC, Gary Gensler, a également soupçonné un acte criminel en raison des rendements inhabituellement élevés attachés à ces comptes.
Des rapports ont révélé que la SEC et la CFTC enquêtaient sur FTX pour le détournement présumé de 10 milliards de dollars d'actifs de clients à Alameda Research.
Les forces de l'ordre envisagent d'extrader SBF vers les États-Unis pour y être interrogé. Le Premier ministre des Bahamas a également commenté la crise de l'échange SBF Crypto. Le ministre a déclaré que le cadre juridique de l'industrie ne pouvait pas empêcher l'effondrement.
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Source : https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/