La Securities Commission of Bahamas (SCB) attend les ordonnances du tribunal pour débloquer 3.5 milliards de dollars de fonds FTX à ses clients. Alors que SBF aurait retiré plus de 684 XNUMX $.
La saga FTX prend un nouveau tournant avec un communiqué de presse de la Securities and Commission of Bahamas (SCB) déclarant qu'ils contrôlent plus de 3.5 milliards de dollars de fonds FTX. Pendant ce temps, Sam Bankman-Fried retire des fonds des comptes d'Alameda, essayant de ne laisser aucune trace derrière.
Les régulateurs des Bahamas attendent les ordonnances du tribunal pour les fonds FTX saisis de 3.5 milliards de dollars
La SCB a révélé avoir pris le contrôle des actifs de FTX le 12 novembre en raison d'un "risque important de dissipation imminente" peu après le dépôt de bilan de la société. Les actifs étaient évalués à plus de 3.5 milliards de dollars sur la base des prix du marché lorsque la SCB en a pris le contrôle.
La SCB déclare en outre que les fonds sont exclusivement sous son contrôle. La Commission attend les ordonnances de la Cour suprême des Bahamas pour diriger les fonds vers ceux qui les possèdent, c'est-à-dire les clients et les créanciers de FTX. Un grand soulagement pour les clients FTX ?
SBF retire 684 XNUMX $
Selon un analyste avec un nom d'utilisateur Twitter - BowTiedIguana, SBF a Encaissé 684 2020 $ via un échange crypto aux Seychelles. L'analyste a découvert un vieux tweet de SBF de septembre XNUMX, lorsqu'il a pris le contrôle du Échange de sushis échanger. SBF a partagé son adresse, en commençant par 0xD575, avec le fondateur de Sushiswap.
Peu de temps après Sam Bankman-Fried sorti de prison sous caution, il transféré quelque 0.6659 Ether de 0xD575 vers un nouveau compte, en commençant par Assistance . Bien que le montant ne soit pas significatif, il convient de noter que l'adresse de destination a reçu des fonds des comptes Alameda. En effet, lors de la création de ce portefeuille, la première transaction reçue provenait d'Alameda Research.
ArcAttachéIguane rapports que 570 ETH d'une valeur d'environ 684,000 XNUMX $ ont été transférés de ce nouveau portefeuille vers diverses destinations.
0x7386 a effectué plusieurs transactions vers un autre nouveau portefeuille, 0x64e9. Ce portefeuille a également reçu plus d'un million de dollars des comptes d'Alameda Research. Le contrôleur de ces comptes transfère des fonds vers d'autres comptes et utilise éventuellement ChangeNOW et FixedFloat pour retirer des fonds en secret.
An Plainte SEC révèle en outre que le fondateur en disgrâce dirigeait un faux site Web de magasin d'électronique, North Dimension, en tant que filiale d'Alameda. La plainte allègue que "Bankman-Fried a ordonné à FTX de demander aux clients d'envoyer des fonds à North Dimension dans le but de cacher le fait que les fonds étaient envoyés sur un compte contrôlé par Alameda".
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Source : https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/