Les régulateurs australiens auraient été à l'affût des problèmes de FTX six mois avant que l'entreprise paralysée ne dépose une demande de mise en faillite contre les créanciers.
Selon une publication publiée par Gardien Australie, FTX était sous la surveillance des régulateurs financiers australiens six mois avant la descente en spirale de l'entreprise vers la faillite. Les rapports indiquent qu'environ 30,000 1 citoyens australiens se sont retrouvés empêtrés dans la débâcle, avec plus d'un million de dollars bloqués dans les livres comptables de la bourse.
Comme dans la plupart des pays, les marchés australiens des actifs numériques ne sont pas actuellement dans le cadre d'une réglementation précise. Toutefois, FTX géré pour faire surface aux clients de la juridiction en opérant avec une licence australienne de services financiers obtenue lors de l'acquisition d'une société non crypto réglementée localement. Lors de l'acquisition, les régulateurs australiens ont suspendu la licence.
De plus, les experts financiers du pays pensent que FTX a utilisé la licence pour attirer davantage de clients qui pensaient que la société était plus réglementée qu'elle ne l'était.
La Securities and Investment Commission australienne lance des enquêtes
Le Guardian a également révélé qu'une série d'e-mails formels ASIC obtenus dans le cadre de la liberté d'information exprimaient des préoccupations réglementaires sur le fonctionnement de l'entreprise.
Les débats par e-mail ont été déclenchés par l'expansion de FTX en Australie, détaillée par Sam Bankman-Fried dans un article publié par Revue financière australienne. Dans le rapport, SBF a indiqué que les passionnés de cryptographie australiens auraient le privilège d'acheter des devises numériques avec des prêts sur marge allant jusqu'à 20X.
L'ASIC a suivi en publiant l'avis s912C à FTX, qui invite les entreprises à soumettre suffisamment d'informations que l'ASIC peut évaluer pour déterminer si l'entreprise doit conserver sa licence AFSL. Dans le cadre des enquêtes,
L'ASIC devait déterminer si les achats de dérivés et d'actifs cryptographiques émis par FTX étaient conformes aux exigences de la licence ASFL et aux obligations financières des clients.
FTX aurait informé les régulateurs que toutes ses opérations étaient conformes aux exigences financières de l'Australie. L'ASIC a également révélé que lors de l'acquisition d'ASFL, le régulateur ne pouvait pas correctement examiner l'entreprise. FTX enfin déposé le bilan du chapitre 11 avant que les régulateurs australiens n'achèvent leurs enquêtes sur FTX qui duraient depuis des mois.
Source : https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/