Un gestionnaire d'investissement de 27 ans de l'Ohio a été arrêté le 18 novembre pour avoir prétendument dirigé un stratagème de crypto Ponzi. Cette escroquerie frauduleuse d'investissement en crypto-monnaie a permis de récolter au moins 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon un communiqué de presse par le ministère de la Justice.
L'accusé aurait induit les investisseurs en erreur en se présentant comme un trader expert en crypto-monnaie spécialisé dans Bitcoin [BTC] dérivés. Selon l'acte d'accusation, l'individu a faussement promis aux investisseurs des rendements lucratifs sur leur argent, sans risque pour le principe. En réalité, le fraudeur a utilisé les fonds d'investisseurs précédents pour payer de nouveaux investisseurs, dans ce qui était une configuration classique de stratagème de Ponzi.
L'accusé a été inculpé de cinq chefs d'accusation de fraude électronique et peut être condamné à une peine maximale de 20 ans pour chaque chef d'accusation.
La Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre l'accusé et ses deux sociétés en août 2022. Cette ordonnance a été déposée sur les allégations selon lesquelles il aurait escroqué des investisseurs de plus de 12 millions de dollars.
Le schéma Crypto Ponzi fait craindre une augmentation des piratages en 2022
Le 13 octobre 2022, la société d'analyse de blockchain Chainalysis a prédit que 2022 dépassera presque certainement 2021 comme l'année la plus importante pour le piratage. Au cours de 125 piratages, les pirates ont gagné plus de 3 milliards de dollars cette année, au 13 octobre.
1/ Après quatre piratages hier, octobre est désormais le mois le plus important de la plus grande année jamais enregistrée pour l'activité de piratage, avec plus de la moitié du mois à parcourir. Jusqu'à présent ce mois-ci, 718 millions de dollars ont été volés à #DeFi protocoles à travers 11 hacks différents. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) 12 octobre 2022
La grande majorité des piratages en 2019 se sont produits sur des échanges centralisés de crypto-monnaie, mais à mesure que ces entreprises augmentaient leur sécurité, la grande majorité des piratages, environ 90 % en 2022, se sont produits sur des protocoles DeFi.
Récemment, il y a eu un cas d'exploit de piratage d'une valeur de 100 millions de dollars dans le pont entre BNB Smart Chain et Beacon Chain. En février 2022, le pont Wormhole a perdu 325 millions de dollars dans un exploit, en mars, le pont Ronin d'Axie Infinity a eu un exploit de 625 millions de dollars.
Erin Plante, vice-présidente des enquêtes chez Chainalysis, dit Fortune le mois dernier,
"Bien qu'il ne soit pas infaillible, un premier pas précieux vers la résolution des problèmes de sécurité consiste à ce que des audits de code extrêmement rigoureux deviennent la référence absolue, à la fois pour les développeurs qui élaborent des protocoles et pour les investisseurs qui les évaluent."
Source : https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/