Arthur Hayes, l'un des fondateurs de BitMEX, une bourse de produits dérivés, a déclaré qu'il était prêt à "être plus public" à propos de son family office, connu sous le nom de Maelstrom.
Dans un post sur LinkedIn, Hayes a déclaré: "Vous verrez notre responsable des investissements, Akshat Vaidya, lors de conférences mondiales." Vaidya a travaillé chez BitMEX, une entreprise a récemment frappé avec des problèmes, pendant un peu plus de trois ans avant de rejoindre Maelstrom, d'abord en tant qu'associé en investissement, puis en tant que gestionnaire et enfin en tant que vice-président du développement de l'entreprise et des finances stratégiques. C'était avant qu'il ne rejoigne le Maelström.
Aux côtés des investisseurs FalconX, Commonwealth, OP Crypto et ChapterOne, Hayes a participé à un tour de table pour Elixir, un système financier décentralisé et un teneur de marché, levant 2.1 millions de dollars, dont les résultats ont été divulgués en janvier de cette année.
Hayes, qui a récemment prédit une grande dépression, a reçu six mois de détention à domicile pour sa part au BitMEX, qui lui a été rendu en mai de l'année dernière. Il s'est dit "prêt à tourner la page" sur le passé devant les tribunaux.
Les autorités allèguent que les politiques laxistes de BitMEX en matière de KYC ont fait de l'entreprise un refuge pour les comportements illégaux, y compris le blanchiment d'argent et l'esquive des sanctions.
Accusations antérieures contre Hayes
En octobre 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo et Gregory Dwyer, les premiers employés de BitMEX, ont d'abord été inculpés d'un chef d'accusation d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA) et d'un autre de complot en vue de le faire.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont engagé des poursuites civiles contre les quatre personnes et BitMEX, entre autres sociétés, entraînant des amendes. BitMEX a été condamné à une amende de 100 millions de dollars et ses propriétaires, Hayes, Reed et Delo, ont dû débourser 10 millions de dollars chacun.
Hayes a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs qui a abaissé les lignes directrices en matière de peine d'un maximum de cinq ans par infraction à six et douze mois. Il purgera son mandat au tribunal de district américain du district sud de New York.
Hayes, citoyen américain et résident de longue date de Singapour, s'est rendu aux autorités américaines à Hawaï en avril dans le cadre d'un règlement entre ses avocats et les procureurs fédéraux. Sa mère a cosigné une obligation de 10 millions de dollars, et il a été libéré avec 1 million de dollars en espèces.
Source : https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/